Robinhood hľadá sankčného vyšetrovateľa na rozšírenie tímu dodržiavania predpisov

Robinhood, jedna z najväčších a najpopulárnejších sprostredkovateľských aplikácií, oznámila plány najať vyšetrovateľov sankcií. Vyšetrovatelia budú zohrávať kľúčovú úlohu v rámci oddelenia pre dodržiavanie finančných trestných činov.

Robinhood najíma vyšetrovateľov sankcií

Plánované prenájmy, ktoré má urobiť Robinhood, sa točia okolo stavu súladu s vlastnými peňaženkami. Spoločnosť plánuje uvoľniť tieto peňaženky v najbližších mesiacoch. Samosprávne peňaženky boli sporné v regulačnom rozsahu, čo by mohlo vysvetľovať, prečo chce Robinhood zabezpečiť, aby boli v súlade.

Peňaženka Robinhood Wallet je aplikácia v obchode Apple App Store. Aplikácia je momentálne vo fáze beta. Umožní používateľom obchodovať a vymieňať si kryptomeny bez platenia sieťových poplatkov.

Maklérska firma je teraz hľadať pre vyšetrovateľa sankcií, ktorý pomôže zabezpečiť, aby peňaženky a ich používanie zostalo v súlade s existujúcimi predpismi. Na pracovnom mieste Robinhood povedal, že vyšetrovateľ sankcií potrebuje viac ako dva roky skúseností s vyšetrovaním v súvislosti s finančnými trestnými činmi.

Vyšetrovateľ by mal mať tiež aspoň jeden rok skúseností s vyšetrovaním transakcií s kryptomenami. Príspevok tiež dodal, že „skúsenosť s reťazovou analýzou“ by bola ďalšou výhodou, ale nebola povinná.

Osoba, ktorá prevezme túto pozíciu, bude zodpovedná za preskúmanie a analýzu upozornení na možné zhody zákazníkov na burze s odmietnutými stranami. Jednotlivec bude tiež riadiť proces vyšetrovania od jeho prvého odhalenia, likvidácie a nahlásenia.

Medzi ďalšie povinnosti patrí zverejňovanie zistení, dokazovanie dôkazov a vydávanie konečných rozhodnutí o záležitostiach. Akékoľvek problémy, ktoré vyšetrovateľ sankcií nedokáže vyriešiť, budú adresované riadiacemu tímu vyšetrovania sankcií.

Spoločnosť Robinhood zverejnila svoje plány na spustenie vlastnej peňaženky začiatkom tohto roka. V tom čase spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Robinhood, Vlad Tenev, povedal: „S našou web3 peňaženkou budujeme produkt, ktorý uspokojí tých najpokročilejších vyznávačov DeFi a zároveň vytvorí bezpečnú rampu pre tých, ktorí sú práve začať s kryptomenami a ísť hlbšie do ekosystému.“

Robinhood sa zameriava na dodržiavanie predpisov

Rozhodnutie Robinhooda zabezpečiť súlad s týmto novým produktom nie je prekvapujúce, pretože vyšetrovateľ mal v minulosti spory s regulačnými orgánmi. Začiatkom tohto roka dostala maklérska platforma facku s a 30 milióna dolárov v poriadku v New Yorku.

Ministerstvo financií štátu New York obvinilo firmu z nedodržiavania zákonov proti praniu špinavých peňazí a kybernetickej bezpečnosti. Regulačný orgán tiež dodal, že Robinhood na svojej webovej stránke neuviedol vyhradené telefónne číslo na prijímanie sťažností zákazníkov, čo dokazuje, že nedodržiava opatrenia na ochranu spotrebiteľa.

príbuzný

Dash 2 Trade – predpredaj s vysokým potenciálom

• Aktívny predpredaj naživo teraz – dash2trade.com
• Natívny token ekosystému krypto signálov
• KYC overené a auditované