Samovi Bankmanovi Friedovi bola zamietnutá kaucia – The Cryptonomist

Sledujúc jeho vysoký profil zatknúť včera, zakladateľ FTX Sam Bankman Fried bola zamietnutá kaucia. Bývalý generálny riaditeľ dnes už skrachovanej kryptoburzy bude naďalej držaný vo väzbe krajiny.

Sudca predsedajúci prípadu, Joyann Ferguson-Pratt, nariadil vydanie pojednávania na 8. februára. Naplánované vypočutie nasledovalo po rozhodnutí zamietnuť kauciu Bankman-Fried.

V čase včerajšieho pojednávania právnici SBF požiadali sudcu Fergusona-Pratta, aby bol bývalý generálny riaditeľ FTX prepustený na kauciu 250.00 USD. Právni zástupcovia uviedli ako zákonný dôvod, že Bankman-Fried potrebuje pravidelné lieky, preto bolo požadované jeho prepustenie.  

Bahamská prokuratúra bola proti žiadosti a tvrdila, že je v rozpore so zmluvou so Spojenými štátmi. Právnici poznamenali, že zmluva vyžaduje, aby boli obžalovaní držaní vo väzbe, kým prebiehajú pojednávania o vydaní.

Bývalý generálny riaditeľ FTX, Sam Bankman Fried, chce bojovať proti vydávaniu

Následne Sam Bankman Fried oznámil sudcovi svoju ochotu bojovať proti vydaniu ako svoje právo. 30-ročný bývalý miliardár, ktorý vypadol z nemilosti a teraz je obvinený z rôznych prehreškov, vrúcne dúfa, že zostane na Bahamách, hoci sa to momentálne zdá takmer nemožné.

Pondelkové zatknutie mnohých prekvapilo; obaja Bankman-Fried's zločiny a boli zdôraznené informácie získané americkými prokurátormi. Zatknutie vyvolalo obvinenie amerických prokurátorov, pričom nezapečatené dokumenty odhalili osem obvinení proti Bankman-Friedovej.

Obvinenia proti zakladateľovi FTX sú rôzne, pričom americkí prokurátori obviňujú SBF z rozhodovania o miliónoch dolárov v nezákonných politických daroch. Myšlienka amerických prokurátorov je taká, že Sam Bankman Fried od roku 2019 vymyslel schému na podvádzanie klientov FTX, jeho výmennej spoločnosti, tým, že sa chránil prostredníctvom nezákonných darov, ktoré poskytol. Obvinenia však stále pribúdajú a situácia pre SBF nie je vôbec dobrá.

CFTC a SEC verzus Sam Bankman Fried

Podľa vyhlásenia zverejneného 13. decembra 2022 Komisia pre cenné papiere a burzu USA (SEC) obvinil spoluzakladateľa FTX Sama Bankmana-Frieda (SBF) z podvodu investorov. 

Predseda SEC Gary Gensler vysvetlil, že americký finančný regulátor tvrdí, že SBF postavila domček z karát na základe podvodu. Po vzore SEC podala americká Commodity Futures Trading Commission (CFTC) žalobu aj na Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. a Alameda Research. 

Obvinenie je založené na zneužívaní finančných prostriedkov klientov FTX, ktoré si privlastnila spoločnosť Alameda Research na vlastnú potrebu.

V tlačovej správe, ktorú vydala SEC, predseda Gary Gensler vysvetlil, že americký regulátor sa domnieva, že SBF je zodpovedná za investorský podvod:

„Tvrdíme, že Sam Bankman-Fried postavil domček z kariet na základe podvodu a povedal investorom, že to bola jedna z najbezpečnejších budov v kryptomenách. Údajný podvod, ktorého sa dopustil pán Bankman-Fried, je ostrou pripomienkou, že kryptoplatformy musia dodržiavať naše zákony. Dodržiavanie pravidiel chráni tých, ktorí investujú, aj tých, ktorí investujú do krypto platforiem, pomocou overených bezpečnostných opatrení, ako je napríklad náležitá ochrana finančných prostriedkov klientov a oddelenie konfliktných oblastí podnikania. Objasňuje tiež správanie sa obchodných platforiem pre investorov prostredníctvom zverejňovania a regulačných orgánov prostredníctvom kontrolného orgánu. V prípade platforiem, ktoré nedodržiavajú naše zákony o cenných papieroch, je divízia SEC pre presadzovanie práva pripravená konať.“

SEC a CFTC, ktoré obvinili FTX a jej zakladateľa, sa domnievajú, že podvod začal od prvého dňa založenia FTX. Účelom Sama Bankmana Frieda bolo zaviesť podvod smerom k svojim zákazníkom od samého začiatku jeho podnikania s platformou výmeny. 

Vláda na Bahamách požiadala Sama Bankmana Frieda, aby pre nich razil FTX tokeny

Prípad bankrotu zmenárenskej spoločnosti FTX pokračuje: prípad bankrotu podľa kapitoly 11 tiež tvrdí, že bahamská vláda, najmä jej predstavitelia, požiadali Sama Bankmana Frieda, aby pre nich razil kryptotokeny.

Z toho možno vyvodiť osobitné zaobchádzanie s bahamskou vládou zo strany spoluzakladateľa FTX vo väzbe.

Právnici preto tiež obvinili bahamskú vládu, že požiadala SBF o razenie nových digitálnych tokenov v hodnote miliónov dolárov. Tokeny údajne dostali bahamskí predstavitelia, uviedol právny tím FTX. 

Nový generálny riaditeľ FTX John J. Ray III a jeho tím si všimol, že sa vydávajú nové tokeny, a mali podozrenie, že spoluzakladateľ SBF a FTX Gary Wang boli vedúci pracovníci pracujúci na príkazoch pochádzajúcich od bahamských úradníkov. Správy sledujú podivný vzťah medzi predstaviteľmi FTX, akým bol šéf burzy Ryan Salame, s vertikálnymi farmárskymi spoločnosťami.

Po obvineniach Bahamská komisia pre cenné papiere vydala vyhlásenie a bezvýhradne poprela obvinenia generálneho riaditeľa FTX Johna Raya zverejnené v súdnych dokumentoch. Bahamský regulátor uviedol, že cieľom obvinení je vytvoriť falošný dojem o komunikácii medzi Bankman-Fried a Komisiou.