SBF údajne použila peniaze FTX na investovanie 400 miliónov dolárov do obskúrnej spoločnosti VC

Úrady v Spojených štátoch mohli objaviť ďalšiu možnú súčasť kryptomenového impéria Sama Bankmana-Frieda.

Americkí federálni prokurátori tvrdili, že Bankman-Fried použil peniaze z burzy FTX na investovanie do firmy Modulo Capital, rizikového kapitálu, podľa pre The New York Times.

Ako už bolo uvedené, hedžový fond SBF a sesterská firma FTX, Alameda Research, investoval celkovo 400 miliónov dolárov v Modulo v roku 2022, čo sa stalo jednou z najvýznamnejších investícií SBF. Financovanie pritiahlo osobitnú pozornosť regulačných orgánov, pretože Modulo – relatívne neznáma firma – získava značný kapitál v náročných časoch pre kryptotrh.

Podľa najnovších zistení vyšetrovateľov SBF bola investícia Modulo pravdepodobne uskutočnená s použitím príjmov z trestnej činnosti alebo spreneverených peňazí, ktoré zákazníci FTX uložili na burzu.

Prokurátori uviedli, že Modulo sa stal dôležitou súčasťou vyšetrovania. Právnici FTX teraz údajne sledujú aktíva Modulo, keď sa snažia získať späť miliardy dolárov zo splatenia svojich zákazníkov, investorov a iných veriteľov. Doteraz nie je jasné, kde sa nachádza investícia SBF vo výške 400 miliónov dolárov.

Modulo Capital založili v marci 2022 traja bývalí manažéri v Jane Street, firme so sídlom v New Yorku, ktorá kedysi zamestnávala CEO spoločnosti Bankman-Fried a Alameda Caroline Ellison. Jeden zo zakladateľov, Duncan Rheingans-Yoo, bol údajne len dva roky po vysokej škole. Ďalší spoluzakladateľ Modulo, Xiaoyun Zhang, známy ako Lily, bol bývalý obchodník z Wall Street s určitými väzbami na SBF. Modulo je tiež známy tým, že prevádzkuje svoje operácie z rovnakej bahamskej komunity bytov, kde sídlil SBF.

Súvisiace: Prelomenie: Necenzurované finančné údaje BlockFi údajne vykazujú expozíciu FTX vo výške 1.2 miliardy USD

Táto správa prichádza uprostred americkej komisárky pre Commodity Futures Trading Commission, Christy Goldsmith Romero, ktorá spochybňuje prácu povinnej starostlivosti, ktorú vykonali VC a peňažní manažéri, ktorí financovali FTX. "Prečo zatvárali oči pred tým, čo malo skutočne blikať červené svetlá?" Romero spýtal sa.

Predtým podpredseda vlády Singapuru pripustil, že vládna investičná firma Temasek čelil „poškodeniu dobrého mena“ z dôvodu ich investície do FTX.