Podvodníci unikajú odhaleniu využívaním identity čierneho trhu

Blockchain bezpečnostná spoločnosť s názvom CertiK objavila prekvapivé odhalenie, že osoby, ktoré sa dopúšťajú bitcoinových podvodov, majú prístup na „lacný a jednoduchý“ čierny trh jednotlivcov, ktorí sú ochotní dať svoje meno a tvár na podvodné projekty za skromnú cenu 8 dolárov. . Identitu týchto hráčov KYC môžu zločinci použiť aj na registráciu bankových účtov alebo výmenu účtov na ich vlastné mená, čo je ďalšia možnosť.

Výskumníci z CertiK objavili viac ako 20 podzemných trhovísk, ktoré najímajú hercov KYC už za 8 dolárov na základné „vystúpenia“. Tieto „vystúpenia“ zahŕňajú splnenie kritérií KYC „na otvorenie bankového alebo zmenárenského účtu z rozvojovej krajiny“. K týmto trhoviskám môžete pristupovať cez Telegram, Discord, aplikácie pre smartfóny a webové stránky, ktoré sa špecializujú na koncerty.

CertiK zistil, že väčšina účinkujúcich sa zdá byť vykorisťovaná, pretože žijú v rozvojových krajinách „s nadpriemernou koncentráciou v juhovýchodnej Ázii“ a za každú rolu, ktorú hrajú, sú platení od 20 do 30 dolárov. Okrem toho CertiK poznamenal, že väčšina týchto interpretov žije v juhovýchodnej Ázii.

CertiK vydal varovanie, že viac ako 40 webových stránok, ktoré tvrdia, že analyzujú kryptomenové projekty a udeľujú „odznaky KYC“, sú „zbytočné“, pretože ich služby sú „príliš povrchné na odhalenie podvodov alebo jednoducho príliš amatérske na to, aby odhalili vnútorné hrozby“. CertiK sa domnieva, že je to tak preto, že webové stránky sú „príliš povrchné na to, aby odhalili podvody, alebo jednoducho príliš amatérske na to, aby odhalili vnútorné hrozby“.

V októbri spoločnosť Mastercard oznámila, že uvedie na trh nové riešenie na identifikáciu a prevenciu podvodov. Toto nové riešenie využíva umelú inteligenciu aj dáta uložené na blockchainoch.

Existuje rozšírené nedorozumenie, že transparentná povaha blockchainových transakcií uľahčuje zločincom skrývať tok peňazí. Toto nie je ten prípad. Na druhej strane, opak je pravdou.

Francúzskym orgánom činným v trestnom konaní sa podarilo identifikovať päť osôb a postaviť ich pred súd za krádež nezameniteľných tokenov (NFT) prostredníctvom phishingového podvodu. To bolo možné vďaka použitiu analýzy reťazca.