Prokurátori v južnom okrese New Yorku (SDNY) požiadali Komisiu pre cenné papiere a burzu (SEC) a komisiu pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC), aby odložili ich prípady proti zneucteného zakladateľa FTX Sama Bankman-Frieda.
Pred návrh na vyhlásenie konkurzu 11. novembra bola FTX jednou z najväčších búrz s kryptomenami na svete. Po zatknutí na Bahamách v decembri bol Bankman-Fried vydaný do Spojených štátov, kde v súčasnosti čelí ôsmim federálnym obvineniam v súvislosti s finančnými podvodmi.
Okrem toho SEC podala 12. decembra minulého roka občianskoprávnu žalobu na Bankman-Fried za porušenie ustanovení o boji proti podvodom. O deň neskôr CFTC podala na zakladateľa žalobu za podvod a materiálne nepravdivé vyhlásenia.
Právny zástupca Damian Williams zo SDNY v podaní na súde poznamenal, že občianske súdne spory by mohli Bankman-Friedovi umožniť „nenáležite získať obžalobný materiál týkajúci sa vládnych svedkov, obísť pravidlá odhaľovania trestných činov a nesprávne prispôsobiť svoju obranu v trestnom prípade“.
Williams tiež poznamenal, že právnici Bankmana-Frieda by mohli ťažiť z občianskeho súdneho konania a využiť príležitosť na zlepšenie svojej obhajoby vo federálnom prípade. Ako taký požiadal o dočasné zastavenie občianskych konaní, kým federálne vyšetrovanie bude pokračovať.
Aaron Kaplan, jeden z generálnych riaditeľov Prometheum, fintech spoločnosti so sídlom v New Yorku, ktorá buduje federálny zákon o cenných papieroch, natívnu, blockchain, verejný trh a infraštruktúru pre úschovu digitálnych aktív, povedal Blockworks, že v prípadoch podvodov s bielymi goliermi je bežné popierať trestné činy. obžalovaných možnosť využívať občianskoprávne prípady na zistenie.
"To môže byť použité na obhajobu trestnej veci," povedal Kaplan. "Prokurátori pravidelne argumentujú tým, že obžalovaní zneužívajú proces občianskeho zisťovania, a to aj formou výpovedí, na zastrašovanie prípadných svedkov v trestnej veci."
Tento názor zdieľa aj David Maria, generálny poradca a hlavný právny riaditeľ spoločnosti Bittrex.
„Je rutinou snažiť sa oddialiť občianskoprávne konanie, keď prebieha trestné konanie. Ak vláda nepožiada o prerušenie občianskoprávneho konania, zvyčajne to urobí obžalovaný, ktorý čelí obvineniu z trestného činu,“ povedala Maria.
Nie je to prvýkrát, čo americkí prokurátori žiadajú o zastavenie konania v občianskych veciach. V júli 2018 SEC pozastavila svoje vyšetrovanie do kryptopodvodníka Renwicka Haddowa po tom, čo sa zistilo, že občianske aj trestné prípady mali korene v rovnakom súbore okolností.
Nie je povolený kontakt s vonkajším svetom
Bývalý zakladateľ FTX prosil nevinný k obvineniam proti nemu v decembri minulého roka. Momentálne je prepustený na kauciu $ 250 miliónov.
Napriek tomu, že je v domácom väzení, mnohí hostia ho mohli navštíviť v jeho rodinnej rezidencii, vrátane významného finančného novinára Michaela Lewisa – autora Wolfa z Wall Street.
Ukázalo sa tiež, že Bankman-Fried kontaktoval minulých a súčasných zamestnancov FTX a Alameda prostredníctvom aplikácie Signal na odosielanie správ.
Ako súd veril, že jeho správy boli obštrukčné a mohli ovplyvňovať svedkov, sudcovia rozhodli zakázať zakladateľovi používať akékoľvek komunikačné nástroje na kontaktovanie vonkajšieho sveta, okrem jeho najbližších rodinných príslušníkov.
Právnici Bankmana-Frieda v pondelok podali spoločnú žiadosť o úpravu jeho podmienok na kauciu tak, aby mu bolo umožnené používať služby nešifrovaných textových správ za okolností, keď bol jeho telefón monitorovaný.
To sa stretlo s odporom federálnych predstaviteľov, ktorí odvtedy jeho žiadosť „bez predsudkov“ zamietli, čo znamená, že Bankman-Fried môže v budúcnosti znova podať rovnakú alebo podobnú žiadosť.
Aktualizované 8. februára o 7:45 ET s ďalšími komentármi.
Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer na svoj e-mail. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.
Chcete posielať alfa verziu priamo do vašej doručenej pošty? Získajte nápady degen trade, aktualizácie správy, výkon tokenov, neprehliadnuteľné tweety a ďalšie Denný prehľad Blockworks Research.
Neviete sa dočkať? Získajte naše novinky najrýchlejším možným spôsobom. Pripojte sa k nám na telegrame a postupujte podľa nás Správy Google.
Zdroj: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases