SEC chytil FTX veľkú rybu, bude fungovať v prípade proti SBF

Na a správy z Bloombergu, bývalý technický riaditeľ FTX, Nishad Singh, sa priznal k obvineniam vzneseným proti nemu. Singh spolupracuje s americkou komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC) a bude pracovať v prípade postavenom proti jeho bývalému šéfovi Samovi Bankman-Friedovi (SBF).

Ako bitcoinista hlásené v decembri 2022 dvaja členovia vnútorného kruhu SBF, Caroline Ellison, bývalá generálna riaditeľka spoločnosti Alameda Research, a Gary Wang, spoluzakladateľ spoločnosti FTX, priznali vinu a spolupracujú s SEC a americkými úradmi. Singh je tretím manažérom, ktorý sa zložil a zapojil sa do vyšetrovania proti SBF.

Vyššie FTX mesiace vedelo, že niečo nie je v poriadku

Podľa správy sa Singh priznal k šesťnásobnej obžalobe vrátane podvodu s drôtom, sprisahania za účelom spáchania podvodu s cennými papiermi, porušenia zákona o financovaní kampane a ďalších obvinení. Počas súdneho pojednávania, ktoré sa dnes konalo na federálnom súde v Manhattane, bývalý šéf inžinierstva FTX povedal:

(Je mi) neuveriteľne ľúto mojej úlohy v tomto a škody, ktorú spôsobila. Urobil som opatrenia, aby sa zdalo, že príjmy FTX boli vyššie ako boli, a poskytol som tieto informácie audítorom. Vedel som, že moje správanie je nesprávne.

Singh sa tiež priznal, že vedel o neistom finančnom stave FTX a pôžičkách poskytnutých obchodnej odnoži spoločnosti, Alameda Research. V tomto zmysle sudca rozhodol, že bývalý konateľ „ignoroval značné riziko“ tým, že zostal v spoločnosti, čím porušil zákon.

V súvislosti s obvineniami týkajúcimi sa financovania kampane, kde boli v mene SBF a jeho blízkeho kruhu prevedené milióny dolárov americkým politikom, Singh tvrdí, že nevedel o tom, že spoločnosť používa jeho meno na tieto účely.

Ako bitcoinista tiež hlásené, americký južný okresný súd v New Yorku vydal obžalobu odhaľujúcu schému FTX na zvýšenie jeho vplyvu vo Washingtone. V tejto stratégii SBF a iní darovali vysokopostaveným vládnym úradníkom pre „svoj vlastný zisk“.

Podvod „čistý a jednoduchý“

SEC, Commodities Futures Trading Commission (CFTC) a americká prokuratúra pre južný okres New York lisované obvinenia proti Singhovi ako súčasť dohody. SEC tvrdí, že bývalý FTX Chief Engineering stál za softvérovým kódom, ktorý umožnil kryptoburze oklamať svojich zákazníkov.

Na verejnosti SBF ubezpečila svojich zákazníkov a ostatných, že spoločnosť podniká vhodné kroky na ochranu svojich finančných prostriedkov. SEC tvrdí, že tieto vyhlásenia boli zavádzajúce. Singh tak môže byť braný na zodpovednosť za „aktívnu účasť na schéme s cieľom oklamať“ investorov FTX.

V posledných chvíľach burzy si Singh vzal pôžičku 6 miliónov dolárov na osobné použitie, tvrdí obžaloba SEC. Gurbir Grewal, riaditeľ divízie SEC pre presadzovanie, povedal:

Tvrdíme, že to bol podvod, čistý a jednoduchý: zatiaľ čo na jednej strane FTX ponúkala investorom svoje údajne účinné opatrenia na zmiernenie rizika, na druhej strane pán Singh a jeho spoluobžalovaní kradli prostriedky zákazníkov pomocou softvérového kódu, ktorý pomohol vytvoriť . Pilierom našich zákonov o cenných papieroch je, že keď sa spoločnosti a ich zástupcovia rozhodnú hovoriť o probléme, nemôžu investorom klamať o záležitostiach, ktoré sú jadrom ich investičných rozhodnutí.