Americká komisia pre cenné papiere a burzu vzniesla obvinenia proti ôsmim jednotlivcom zapojeným do krypto schémy s názvom CoinDeal. Jan 4 tlačová správa.
SEC vo svojej sťažnosti uviedla, že zakladateľ CoinDeal Neil Chandran prevádzkoval podvodnú krypto investičnú schému spolu s ďalšími jednotlivcami a skupinami.
Páchatelia CoinDeal získali viac ako 45 miliónov dolárov predajom neregistrovaných cenných papierov investorom. Sľúbili vysoké výnosy a trvali na tom, že blockchain technológia CoinDeal bude predaná bohatším kupcom za bilióny dolárov.
CoinDeal však údajnú technológiu blockchainu nikdy nepredal a investorom sa nikdy nerozdelilo žiadne bohatstvo.
Daniel Gregus, regionálny riaditeľ SEC pre Chicago, povedal:
"Tvrdíme, že obžalovaní nepravdivo tvrdili, že majú prístup k cennej blockchainovej technológii a že bezprostredný predaj technológie by investorom priniesol viac ako 500,000 XNUMX-násobnú návratnosť investícií."
Osoby zapojené do schémy tiež zneužívali prostriedky na osobné výdavky. SEC poznamenáva, že Chandran použil prostriedky na nákup áut, nehnuteľností a lodí. Minulé oznámenie naznačuje, že Chandran musel prepadnúť najmenej 100 rôznych aktív.
Chandran má dlhú históriu podvodov. Dňa ho obvinilo americké ministerstvo spravodlivosti ďalšie poplatky súvisiace s CoinDeal minulé leto. V roku 2017 bol zatknutý v USA za obvinenia zo zločinu súvisiaceho s firmou Sungame Corp. V roku 2015 ho kanadské úrady obvinili v súvislosti s firmou Platinum Equities Ltd.
Dnešná sťažnosť od SEC tiež uvádza štyri ďalšie osoby zapojené do schémy CoinDeal: Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel a Linda Knott. Okrem toho vymenúva tri viacúrovňové marketingové skupiny: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc a BannersGo, LLC. Osem subjektov čelí rôznym obvineniam.
SEC nedávno uskutočnila množstvo prípadov súvisiacich s kryptomenami. Včera to oznámené poplatky proti Cooperovi J. Morgenthauovi, CFO, ktorý spreneveril prostriedky na investovanie do kryptomeny. Dnes, SEC pokúsil zasiahnuť v plánovanom predaji aktív medzi Binance.US a Voyager Digital.
Ďalšie významné prípady SEC za posledný rok sa týkali spolupracovníka FTX Caroline Ellisonová, celebrita a influencerka Kim Kardashiana úverová spoločnosť BlockFi.
Zdroj: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/