SEC skúma, či investori FTX dodržali postupy náležitej starostlivosti (správa)

Americká komisia pre cenné papiere a burzu sa údajne pýtala niektorých investorov FTX, či vykonali riadny prieskum na burze kryptomien predtým, ako sa stali jej klientmi.

Pripomeňme, že platforma (považovaná medzi gigantmi vo svojom odbore) spadla v novembri, čo spôsobilo mnohomiliardové straty a otriaslo celým trhom až do základov.

• As hlásené podľa agentúry Reuters, americký finančný regulátor pred investíciou do FTX hľadal informácie od niekoľkých firiem o ich politike due diligence.
• Cieľom prieskumu SEC je zistiť motiváciu investorov vybrať si kryptoplatformu a či vôbec dodržiavali nejaké stratégie.
• Preskúmanie neznamená, že tieto spoločnosti sú cieľom vyšetrovania proti FTX a jej bývalému generálnemu riaditeľovi – Samovi Bankman-Friedovi (SBF).
• Mohlo by to však naznačovať, že investičné fondy a spoločnosti rizikového kapitálu vystavené výmene by sa mohli stať predmetom regulačnej kontroly napriek tomu, že sa na ne pozerá ako na obete údajného podvodu.
• Americké úrady predtým hľadali informácie od investorov FTX o ich dialógu s šéfmi spoločnosti.
• úmrtí obchodného miesta patrí medzi najtemnejšie udalosti v histórii kryptomien. Organizácia, ktorá mala kedysi hodnotu 32 miliárd dolárov, mala v novembri vážne problémy s likviditou a nedokázala splniť požiadavky zákazníkov na výber.
• It podal na ochranu pred bankrotom, zatiaľ čo jej bývalý generálny riaditeľ – SBF – bol zatknutý a poslaný do väznice Fox Hill na Bahamách.
• Úrady ho neskôr deportovali do USA, kde bol uvoľnený na rekordnom dlhopise 250 miliónov dolárov. V súčasnosti býva v dome svojich rodičov a musí neustále nosiť monitorovacie zariadenie.
• Nedávno prosil nie je vinný z obvinení, že vedome podviedol investorov o miliardy dolárov. Termín jeho pojednávania je stanovený na 2. októbra.