Silvergate čelí ďalšej skupinovej žalobe podľa zákona o cenných papieroch

Dňa 10. januára bola podaná skupinová žaloba proti spoločnosti Silvergate Capital, ktorá je materskou spoločnosťou Silvergate Bank a prevádzkovateľom siete Silvergate Exchange Network. Žaloba bola podaná na Okresný súd Spojených štátov amerických pre južný okres Kalifornie.

S tvrdením, že Silvergate porušila zákon o burze cenných papierov z roku 1934, bola žaloba podaná v mene všetkých kupujúcich cenných papierov Silvergate medzi 9. novembrom 2021 a 5. januárom 2023. Súdny spor bol podaný 5. januára 2023.

V žalobe boli obžalovaní nielen výkonný riaditeľ Silvergate Alan Lane, ale aj finančný riaditeľ Antonio Martino.

Žalobca v žalobe uviedol, že technológia Silvergate nedokázala identifikovať prípady prania špinavých peňazí v sumách viac ako 425 miliónov dolárov, čo viedlo k tomu, že firma bola v pozícii, v ktorej pravdepodobne trpela sankciami od regulačných agentúr.

Okrem toho si obžalovaní boli vedomí toho, že verejné listiny a vyhlásenia, ktoré boli vyrobené alebo distribuované v mene Spoločnosti, obsahovali vecne nepresné informácie a/alebo boli klamlivé.

Tweet, ktorý poslal Marcus Aurelius Research 15. novembra, slúži ako základ pre obvinenie, že korporácia bola spolupáchateľkou presunu 425 miliónov dolárov osobám, ktoré perú špinavé peniaze v Južnej Amerike.

Veľký pokles ceny akcií Silvergate mohol byť spôsobený, aspoň čiastočne, týmto tweetom, ako aj zverejnením bulletinu Bear Cave zo 17. novembra, ktorý sa týkal rovnakého problému.

Cena akcií klesla ešte viac, keď bolo zverejnené v tlačovom vyhlásení vydanom spoločnosťou Silvergate, že vklady digitálnych aktív banky sa v poslednom štvrťroku 68 prepadli o 2022 percent, z 11.9 miliardy dolárov na 3.8 miliardy dolárov.

V žalobe sa tvrdí, že členovia triedy môžu zahŕňať najmenej stovky alebo tisíce jednotlivcov, ale ich mená ešte neboli objavené. Akcie Silvergate sú kótované na burze cenných papierov v New Yorku. V posledných mesiacoch je Silvergate vystavený čoraz väčšiemu tlaku.

14. decembra bola na Silvergate podaná skupinová žaloba za jej nárokovanú časť prevodu peňazí z používateľských účtov FTX do Alameda Research.