Silvergate vedel viac o problémoch FTX, než sa hovorí, hovoria americkí senátori

Skupina amerických senátorov hľadá od spoločnosti Silvergate Capital Corp nové podrobnosti o jej znalostiach o údajnom zneužívaní finančných prostriedkov zákazníkov spoločnosťou FTX. V písmeno Na adresu generálneho riaditeľa Silvergate Alana Lanea zákonodarcovia tvrdili, že spoločnosť nedokázala úplne odpovedať na otázky o väzbách firmy na skolabovanú kryptoburzu, keď sa na ňu obrátili 5. decembra.

Senátori sa pýtajú Silvergate na to, či vedela o údajnom zneužívaní finančných prostriedkov zákazníkov spoločnosťou FTX po tom, čo zákonodarcovia uviedli, že firma poskytla „vyhýbavé a neúplné“ odpovede na predchádzajúce vyšetrovanie. https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) Januára 31, 2023

Medzi senátorov zapojených do vyšetrovania patrí renomovaná kritička kryptomien Elizabeth Warren (D-Mass) a republikáni Roger Marshall (R-Kansas) a John Kennedy (R-La).

Poslanci v liste uviedli:

Sme zdesení vašou vyhýbavou a neúplnou odpoveďou na náš list z 5. decembra 2022 týkajúci sa úlohy spoločnosti Silvergate pri nesprávnom prevode finančných prostriedkov používateľov FTX do spoločnosti Alameda Research. Napísali sme s cieľom získať informácie o tom, čo sa zdalo byť obrovským fiaskom zodpovednosti vašej banky za kontrolu a nahlasovanie podozrivých finančných aktivít.

Ďalej senátori tvrdili, že Kongres aj verejnosť si zaslúžia potrebné informácie, aby pochopili úlohu Silvergate pri podvodnom páde FTX. Skutočnosť, že Silvergate sa v roku 2022 obrátila na Federal Home Loan Bank ako bankára poslednej inštancie, zákonodarcovia tvrdili, že to jednoducho nie je prijateľné zdôvodnenie a spoločnosť by mala poskytnúť odpovede.

Bývalý zakladateľ FTX, Sam Bankman-Fried, a ďalší vedúci pracovníci na vysokej úrovni, ako napríklad spoluzakladateľ FTX Gary Wang a generálna riaditeľka Alameda Research, Caroline Ellison, boli obvinení z podvodného plánu. Schéma zahŕňala miliardy dolárov zo zákazníckych fondov FTX a jeho pridruženého hedžového fondu Alameda Research.

Tvrdí sa, že aktíva boli uložené na účet Silvergate podriadeného z Alamedy označovaného ako North Dimension, podľa Komisie pre cenné papiere a burzu. údajne, používatelia FTX boli požiadaní, aby previedli finančné prostriedky spoločnosti North Dimension, falošnému predajcovi elektroniky, aby zakryli skutočnosť, že finančné prostriedky boli použité na investície spoločnosti Alameda.

Platforma Silvergate predtým podľa listu odmietla odpovedať na otázky týkajúce sa FTX, ktoré položili zákonodarcovia, s odvolaním sa na obmedzenia týkajúce sa „zverejňovania dôverných informácií dohľadu“.

Avšak bývalý šéf inovácií pre Federal Deposit Insurance, Sultan Meghji, tvrdil, cez Twitter, že banky nemohli zverejniť dôverné informácie o dohľade. V niektorých prípadoch by mohli byť braní na zodpovednosť za trestné činy, ak tak urobia – aj keď o to požiada Kongres. Meghji ďalej uviedol, že:

Nie je prekvapujúce, že platforma (alebo akákoľvek iná banka) použije tieto nariadenia, aby sa vyhla odpovedi na dotazník Kongresu. Kongres by mal spolupracovať s bankovými regulátormi na získaní týchto informácií.

Silvergate pod tlakom

Silvergate je v posledných mesiacoch pod čoraz väčším tlakom. Začiatkom januára spoločnosť Silvergate zverejnila, že mala 4.3 miliardy USD v krátkodobých zálohách Federal Home Loan Bank a približne 4.6 miliardy USD v hotovosti a peňažných ekvivalentoch na konci roka 2022. John Stark, consulting LLC prostredníctvom Twitteru prezradil, že financovanie umožnilo spoločnosti odvrátiť nápor na vklady po zániku FTX. Silvergate patrila medzi niekoľko bánk priateľských k kryptomenám, ktoré záviseli od programu, ktorý bol pôvodne nastavený za prezidenta Herberta Hoovera na posilnenie hypotekárnych úverov.

Banka Silvergate, ktorá podporuje kryptomeny, dostala pôžičku vo výške 4.3 miliardy USD od Federal Home Loan Bank, aby odvrátila bankový útek. Americkí daňoví poplatníci teraz oficiálne dotujú kryptopodvody/grifty v rámci prvej americkej krypto-záchrany, a to všetko na prvý pohľad. Takže takto zomiera sloboda.https://t.co/G4VKSsLV7w

—John Reed Stark (@JohnReedStark) Januára 11, 2023

Okrem toho bola hromadná žaloba podal proti spoločnosti Silvergate 14. decembra kvôli jej údajnej úlohe prevodu finančných prostriedkov zákazníkov FTX na obchodnú spoločnosť Alameda Research. Skupinová žaloba bola podaná v mene všetkých kupujúcich cenných papierov Silvergate, v ktorých boli Lane a finančný riaditeľ Antonio Martino uvedení ako žalovaní.

 Chýbajúce podrobnosti 

Silvergate reagoval na pôvodný list senátorov v decembri, v ktorom sa uvádzalo, že Alameda otvorila účet vo firme v roku 2018, pred založením burzovej spoločnosti FTX. Banka ďalej poznamenala, že preveruje transakcie spojené s účtami FTX a Alameda.

V decembri, Lane tvrdil, že spoločnosť Silvergate vykonala významnú hĺbkovú kontrolu kryptoburzy a jej súvisiacich subjektov počas procesu registrácie a prostredníctvom priebežného monitorovania.

V najnovšom liste americkí senátori obvinili Silvergate zo zatajenia základných informácií, ktoré potrebuje Kongres na posúdenie, do akej miery je platforma zodpovedná za nesprávny prevod finančných prostriedkov zákazníkov FTX na Alamedu. Senátori tiež tvrdili, že potrebovali zistiť akékoľvek problémy banky alebo audítorov, ktoré by mohli viesť k údajnému podvodu.

V novom kole vyšetrovaní senátori požiadali Silvergate, aby odpovedal na sériu otázok. Niektoré otázky zahŕňajú, či banka vedela, že FTX nasmeruje svojich používateľov na prevod finančných prostriedkov na účty Alamedy v Silvergate. Ďalším vyšetrovaním je, či má podozrenie, že nejaké transakcie sú podozrivé.

Senátori ďalej požadovali podrobnosti o postupoch hĺbkovej previerky spoločnosti, o tom, ako plánuje využiť výnosy z úveru FHLB, a o výsledkoch previerok, ktoré vykonal Fed a nezávislí audítori. Silvergate však musí odpovedať na otázky do 13. februára.

Viac noviniek:

Fight Out (FGHT) – Najnovší projekt zarábania

• Auditované CertiK & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Predsale Live Now
• Zarábajte zadarmo krypto a dosahujte ciele v oblasti fitness
• Projekt LBank Labs
• Partnerstvo s Transak, Block Media
• Odmeny a bonusy za stávkovanie