Správy redaktorov- FSS vyšetruje popredné juhokórejské banky pre neetické krypto transakcie.
- FSS požiadal banky, aby predložili audit pozoruhodných devízových transakcií.
Dva z nich Juhokórejský Najväčšie banky skúma Národná služba finančného dohľadu (FSS) z hľadiska potenciálneho prepojenia s neetickými transakciami založenými na kryptomenách. Predpokladá sa, že banky Woori a Shinhan sú súčasťou nezaúčtovanej cezhraničnej platby vo výške 3.4 miliardy dolárov.
Finančné regulátory vypočítali sumu 1.3 miliardy dolárov z piatich pobočiek banky Woori a 1.9 miliardy dolárov z jedenástich pobočiek banky Shinhan. A to všetko bolo vyrobené počas 17 mesiacov, od februára 2021 do júla 2022.
Vysoký orgán z FSS minulý týždeň v správach uviedol, že niektoré z týchto abnormálnych tokov peňazí zahŕňali crypto výmeny tiež. FSS teraz požiadal každú banku, aby do konca júla predložila audit týkajúci sa zúčtovateľných zahraničných transakcií alebo krypto platieb uskutočnených medzi 2021 a Q1 a Q2 roku 2022.
Banky odmietli vzniesť obvinenie. A FSS len za posledný týždeň zaútočila na 15 miest, ktoré zahŕňajú aj sedem najväčších krypto búrz.
FSS oznámila:
"Prijmeme prísne opatrenia proti bankám, ktoré nedodržiavajú pravidlá forexu alebo tým, ktoré porušili predpisy proti praniu špinavých peňazí."
Odporúča sa pre vás
Zdroj: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/