Uprostred prebiehajúceho pátrania po laboratóriách Terraform spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Do KwonJuhokórejské úrady rozšírili svoje vyšetrovanie tak, aby sa zamerali na iných vedúcich pracovníkov spoločnosti Terra. Prokurátori vydali zatykač na spoluzakladateľa Daniela Shina a sedem ďalších inžinierov a investorov firmy po podozrení zo získavania nelegálnych ziskov pred masívnym kolapsom ekosystému Terra.
Prokuratúra južného okresu Soul v Južnej Kórei mala podozrenie, že Shin vlastnil Terra (LUNA) tokeny, ktoré boli vopred vydané bez verejného vedomia investorov. Shin tak údajne získal zisky v hodnote 140 miliárd wonov (zhruba 105 miliónov dolárov) predajom vopred vydaných tokenov počas býčí trh.
Zatykače boli vyžiadané aj na troch investorov Terraform Labs a štyroch inžinierov zodpovedných za iniciatívy TerraUSD (UST) a LUNA, potvrdené miestne médiá tlačová agentúra Yonhap. 19. novembra juhokórejské úrady zhabaný majetok v hodnote viac ako 104 miliónov dolárov od Shin pod rovnakým podozrením z vytvárania nekalých ziskov.
V tom čase Shinov právny zástupca tvrdil, že „správy, že generálny riaditeľ Shin Hyun-seong predal LUNU na vysokej úrovni a dosiahol zisky alebo že zisky dosiahol inými nezákonnými metódami, nie sú pravdivé.“
Keď hovoril proti zatykaču, Shin zdôraznil:
"Odišiel som (Terraform Labs) dva roky pred kolapsom Terra a Luna a nemám s kolapsom nič spoločné."
Cieľom zaistenia finančných prostriedkov bolo minimalizovať ďalšie straty pre investorov v prípade, že by sa Shin rozhodol zbaviť sa ukradnutých finančných prostriedkov. Zatiaľ čo Kwon to tvrdí nie je na úteku od juhokórejských úradov je 4,000 členov skupiny retailových investorov v snahe vypátrať miesto pobytu utečenca.
6. októbra juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí nariadil Kwonovi, aby odovzdal svoj pas, čo by v prípade, ak by sa tak nestalo, malo za následok trvalé zrušenie jeho pasu. Termín odvtedy uplynul.
Miestna správa z Južnej Kórey tvrdila, že prokurátori získali dôkazy týkajúce sa Kwonovho príkazu manipulovať s cenou Luna Classic (LUNC). však Hovorca Terraform Labs obvinenia odmietol pri rozhovore pre Cointelegraph zdôrazňujúc svoje sklamanie z toho, že „kórejskí prokurátori sa naďalej pokúšajú prekrútiť zákon o kapitálových trhoch, aby vyhovoval ich agende a presadzovali nepodložené tvrdenia“.
Nepotvrdené správy naznačujú, že Kwon sa presťahoval z Južnej Kórey do Singapuru a nakoniec sa presunul do Dubaja v Spojených arabských emirátoch.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/south-korea-issues-arrest-warrant-for-do-kwon-s-former-colleagues