Banky so sídlom v Južnej Kórei sú vyšetrované za údajné umožnenie nelegálnych zahraničných prevodov v hodnote 6.5 miliardy dolárov. Tieto prevody boli spojené so spoločnosťami zaoberajúcimi sa arbitrážou kryptomien.
Juhokórejské banky vyšetrovali viac ako 6.5 miliardy dolárov v podozrivých prevodoch
Správa od Asia Times nariadila vyšetrovanie juhokórejských bánk v júli po tom, čo koncom júna odhalili mnoho transakcií v zámorských prevodoch. Sonda odhalila, že väčšina zo 6.5 miliardy dolárov vyplatených do zámoria od januára 2021 do júna 2022 pochádzala z krypto búrz pred odoslaním do zámorských lokalít.
Povaha týchto transakcií ukázala, že niektoré kórejské firmy využívali „prémiu Kimchi (kimp). Kimchi prémia je rozdiel v cenách kryptomien na burzách so sídlom v Južnej Kórei v porovnaní so zahraničnými burzami.
Investori môžu nakupovať kryptomeny na zahraničných burzách a obchodovať s nimi na miestnych kórejských burzách, aby zarobili. Regulačné orgány tiež vyjadrili obavy z obchodovania s prémiou Kimchi, pretože podporuje únik kapitálu.
Vlani v apríli prémia Kimchi prekonala 20 %, ale teraz je na úrovni približne +3.37 %. Správa Shinhan Bank a Woori Bank odhalila, že väčšina poukázaných prostriedkov bola najskôr prevedená z domácich búrz s kryptomenami a na iné firemné účty, ktoré vlastnia kórejské firmy.
Obrovský nárast veľkých remitencií vyvolal obavy, že investori používali veľké množstvo prostriedkov na porušovanie prémie Kimchi, podľa správy z Asia Times, Podľa a KBS V spravodajstve existujú aj ďalšie podozrenia, že poukázané prostriedky boli použité na podporu prania špinavých peňazí. Zatknutí boli aj niektorí zamestnanci spoločností bez názvu, ktoré podporovali prevody.
Niektorým bankám hrozia sankcie
Celkový objem zámorských remitencií prekročil to, čo FSS očakával po tom, čo nariadil bankám, aby záležitosť vyšetrili. Správa Asia Times ďalej uviedla, že FSS vykoná interné vyšetrovanie miestnych bánk, aby odhalil dodatočné prostriedky, ktoré boli poukázané a porušili miestne predpisy.
Od FSS sa tiež očakáva, že zavedie sankcie voči bankám Shinhan a Woori za podporu niektorých z najväčších remitencií. Správa ďalej citovala šéfa FSS Lee Bok-Hyeona, ktorý povedal, že devízové transakcie berú vážne a že na sektor môžu prísť sankcie. Vnútorné vyšetrovanie v bankách Shinhan a Woori bude ukončené 19. augusta, po ktorom bude možné podniknúť kroky proti týmto dvom inštitúciám.
príbuzný
Tamadoge – Hrajte, aby ste získali meme mince
- Zarobte TAMA v bitkách s dóžovými miláčikmi
- Limitovaná dodávka 2 miliárd, token Burn
- Hra Metaverse založená na NFT
- Predpredaj Live Now – tamadoge.io
Zdroj: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances