Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) údajne vyšetruje zjavný hack v hodnote 372 miliónov dolárov na kryptoburze FTX, keď 11. novembra vyhlásila bankrot.
Blockchain analytická jednotka Elliptic spočiatku oznámil, že 663 miliónov dolárov v rôznych kryptomenách patriacich FTX je podozrivo v pohybe. Ukázalo sa, že prevody v hodnote 180 miliónov dolárov boli FTX, ktoré posielali prostriedky do chladiaceho úložiska, zatiaľ čo údajní hackeri rýchlo vymenili zvyšných 477 miliónov dolárov za ether a stablecoiny DAI.
Generálny riaditeľ FTX John Jay Ray III potvrdil hack nasledujúci deň a uviedol, že spoločnosť bola v súvislosti s touto záležitosťou v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní. Hodnota kryptomien, ktoré sa stratili pri incidente, odvtedy klesla na 372 miliónov dolárov podľa agentúry Bloomberg, ktorá sa odvoláva na vyhlásenia o bankrote.
Toto najnovšie vyšetrovanie je údajne oddelené od existujúcich prípadov podvodu proti bývalému výkonnému riaditeľovi FTX Samovi Bankman-Friedovi. Vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti by mohlo poslať hackera do väzenia maximálne na 10 rokov, ak bude uznaný vinným z hypotetických obvinení súvisiacich s počítačovým podvodom.
Krakenov hlavný bezpečnostný dôstojník však pôvodne uviedol, že výmena vedela o totožnosti útočníka neskôr sa objavil vrátiť sa k týmto tvrdeniam.
Sám Bankman-Fried tiež navrhol v rozhovoroch že hackerom môže byť niekto z FTX alebo niekto, komu sa podarilo nainštalovať malvér do počítača bývalého zamestnanca.
"Zúžil som to na osem ľudí." Neviem, ktorý to bol,” povedal Bankman-Fried YouTuberke Tiffany Wong.
Ohrdnutý podnikateľ, ktorý je momentálne na kaucii v Kalifornii, mal vtedy na starosti FTX údajne v priebehu rokov nasmerovala 10 miliárd dolárov v zákazníckych prostriedkoch do pridruženej obchodnej jednotky Alameda Research. Právnici odhadujú, že FTX dlhuje finančné prostriedky až miliónu používateľov, pričom 50 najväčších veriteľov nemá vrecku približne 3.1 miliardy dolárov.
Bankman-Fried teraz čelí an osemnásobná federálna obžaloba vrátane poplatkov za podvody a podvody s cennými papiermi. „Ide o jeden z najväčších finančných podvodov v americkej histórii,“ povedal americký prokurátor Damian Williams.
Bývalí manažéri FTX a Alameda Gary Wang a Caroline Ellison majú oboje prosil vinný k federálnym trestným obvineniam a spolupracujú s úradmi pri ďalšom vyšetrovaní.
Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.
Neviete sa dočkať? Získajte naše novinky najrýchlejším možným spôsobom. Pripojte sa k nám na telegrame.
Zdroj: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds