Pokračujúce vyšetrovanie havárie Terra údajne nabralo nový smer, keďže úrady prepojili novú kryptoentitu s názvom „Flexe“ s Terra a Do Kwon, podľa správ miestnej kórejskej spravodajskej stanice KBS.
Tajná dcérska spoločnosť Terra patrí do Kwon
Zdá sa, že debakel Terra sa neskončil. 1Prokurátori v Južnej Kórei údajne objavili dcérsku spoločnosť Terraform Labs Správy KBS. Prokurátori tvrdia, že spoločnosť známa ako FLEXE Corporation sprostredkovala pohyb peňazí zo zahraničia spolupracovníkom Terra. Úrady v Južnej Kórei sa začali touto záležitosťou zaoberať v máji po široko hlásenom kolapse laboratórií Terraform Labs.
Kwon Do-hyung, tiež známy ako Do Kwon, generálny riaditeľ Terraform Labs, je podľa KBS jediným interným riaditeľom FLEXE Corporation. Takzvaná firma vraj existuje len na papieri.
A vyhľadávanie na Naver, juhokórejský ekvivalent Googlu, zdá sa naznačuje, že korporácia s názvom FLEXE Corporation má ústredie v okrese Seocho v Soule, v rovnakej budove ako spoločnosť, ktorá prispela k financovaniu nadácie pre Terraform.
BTC/USD sa obchoduje nad 20 XNUMX USD. Zdroj: TradingView
Miesto sídla FLEXE Corporation navštívil reportér KBS. Reportér však bol informovaný, že takýto obchod v štruktúre nie je. Podľa manažéra budovy, ktorý s reportérom hovoril, o FLEXE Corporation nikdy nepočuli a nenašli žiadne dôkazy o tom, že by si spoločnosť niekedy prenajala priestory v budove.
Úrady tvrdia, že sledovali pohyby hotovosti, ktoré vznikli v singapurskej základni spoločnosti Terra a predstavovali 6 miliárd kórejských wonov (asi 4.5 milióna dolárov) a 12 miliárd wonov (asi 9 miliónov dolárov). Finančné prostriedky potom putovali do kancelárie spoločnosti Terra na Britských Panenských ostrovoch a potom sa dostali na FLEXE v Južnej Kórei a do ďalších pridružených spoločností Terra.
Podľa KBS spoločnosť pôsobila ako sprostredkovateľ peňazí získaných likvidáciou kryptomien.
Hovorí sa, že Flexe obchoduje s kryptomenami, ktoré kryptomenové burzy uvoľňujú len zriedka. Podľa bývalého developera Terra bol prílev hotovosti spoločnosti Flexe Corporation údajne problémom počas špeciálneho daňového vyšetrovania zo strany Národnej daňovej služby v minulom roku.
Miestne médiá Správy už z februára ukazujú, že Terraform Labs sa aktívne nesnažili skrývať existenciu FLEXE.
Súvisiaci článok Terra – „Pyramídová schéma“ – ohrozuje kryptoekosystém, hovorí miliardár
Do Kwon In Endless Woes
Od katastrofy TERRA/LUNA sa celý krypto sektor zmenil a kryptokomunita sa z historickej udalosti nespamätala a vzhľadom na pretrvávajúce obvinenia z konšpirácie je nepravdepodobné, že by sa to tak skoro stalo.
Juhokórejské burzy sa dychtivo dištancovali od „incidentu LUNAC/Terra“, ako o ňom hovorili zákonodarcovia.
Posledné mesiace upriamili pozornosť na nariadenia o zaraďovaní a vyraďovaní zo zoznamu, pričom mnohí kritizovali skutočnosť, že burzy nedokázali koordinovaným spôsobom odstrániť LUNAC. Po májovom poklese ceny niektoré burzy odstránili token zo svojich zoznamov, zatiaľ čo iné umožnili obchodníkom používať token niekoľko týždňov až do oficiálneho ukončenia podpory LUNAC v júni.
Podľa YonhapKórejská asociácia poskytovateľov digitálnych aktív, skupina zložená z niekoľkých menších lokálnych krypto búrz, navrhla zriadiť „výbor na preskúmanie kryptoaktív“ pre celé odvetvie. Tento výbor by mal na starosti výber, ktoré mince by sa mohli pridávať a odstraňovať z platforiem domácich búrz.
Navrhovaný výbor by bol zodpovedný aj za „monitorovanie súladu“, hodnotenie „udržateľnosti“ mincí a „úroveň komunikácie s investormi“.
V návrhu sú načrtnuté aj postupy, ako dohliadať na nečestné obchodné praktiky, ako je obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom.
Súvisiace čítanie Terra stráca viac formy: Do Kwon čelí obvineniam z daňových únikov; Advokátska kancelária žaluje za zabavenie nehnuteľností
Odporúčaný obrázok z iStock Photo, graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/