Niektoré spoločnosti stojace za Tetherom (USDT) údajne použili falošné papierovanie a fiktívne spoločnosti na získanie bankových účtov po tom, čo vtedajší bankový partner stablecoinu, Wells Fargo, zastavil služby pre niekoľko taiwanských účtov Tetheru.
Správa z 3. marca z Wall Street Journal (WSJ) tvrdí, že Tether v spojení s významným čínskym krypto maklérom použil v roku 2018 falošné dokumenty, fiktívne spoločnosti a pochybných sprostredkovateľov na otvorenie bankových účtov.
Tether odmietol správu WSJ a označil ju za „úplne nepresnú a zavádzajúcu“. Technický riaditeľ spoločnosti, Paolo Ardoino, tweetoval prefíkanú odpoveď na obvinenia a označil ich za „tonu dezinformácií a nepresností“.
Správa, ktorá cituje niekoľko interných dokumentov a e-mailov, tvrdí, že spoločnosti stojace za Tetherom bežne skrývali svoje identity za jednotlivcami a fiktívnymi spoločnosťami.
Používanie tretích strán však pri niekoľkých príležitostiach spôsobilo problémy so stablecoinmi. V jednom bode úrady v Európe a Spojených štátoch zadržali viac ako $ 850 v hodnote finančných prostriedkov Tetheru, keď skúmali tvrdenia o bankových podvodoch a praní špinavých peňazí voči spoločnosti.
Účty Tether údajne napojené na teroristické organizácie
Podľa WSJ v roku 2018, po rozhodnutí Wells Fargo zastaviť bankové služby pre Tether, niekoľko spoločností s podielmi v stablecoine otvorilo nové účty na mená niektorých svojich vyšších manažérov.
Okrem toho noviny tvrdia, že spoločnosti vytvorili nové shell entity vyladením názvov existujúcich firiem a ich použitím na otvorenie bankových účtov.
Na Taiwane spoločnosť Tether údajne využila výkonného riaditeľa spoločnosti Hylab Technology, Chrisa Leeho, aby držala niekoľko zvereneckých účtov, ktoré si otvorila pod názvom Hylab Holdings Ltd.
Ďalej sa v správe uvádzalo, že Tether a jej partner na krypto burze Bitfinex otvorili účty v Turecku pod Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
Ministerstvo spravodlivosti USA citovalo účty Tether pri financovaní terorizmu v roku 2020 vyšetrovaní. Podľa ministerstva spravodlivosti teroristická skupina na Blízkom východe údajne použila účet Deniz Royal Dis Ticaret na pranie peňazí, ktoré prešli cez nelegálnu službu prevodu peňazí.
Pripojenie k nelicencovanému procesoru kryptoplatieb
V ďalších gaffes, Bitfinex, ktorý zdieľa prvky vlastníctva so spoločnosťou Tether, ktorá zaparkovala viac ako 1 miliardu dolárov v už neexistujúcej panamskej platobnej spoločnosti, Crypto Capital.
Spoločnosť mala povesť používania fiktívnych spoločností na vytvorenie siete bankových účtov na nezákonný prevod finančných prostriedkov krypto spoločnostiam.
V správe WSJ sa uvádza, že v roku 2018 subjekty prepojené s Tetherom použili fiktívne spoločnosti na otvorenie až deviatich nových bankových účtov v Ázii počas deviatich dní.
Bitfinex následne oznámil svojim zákazníkom, že získal nové „distribuované bankové riešenie“ a vyzval ich, aby si podrobnosti nechali pre seba, aby nepoškodili „celý ekosystém digitálnych tokenov“.
Zdroj: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/