Tether hovorí, že po spolupráci s DOJ zmrazil 225 miliónov USD v USDT

Tether tvrdí, že sa zúčastnil vyšetrovania, ktoré viedlo k najväčšiemu zmrazeniu USDT v histórii.

Ministerstvo spravodlivosti viedlo vyšetrovanie v spolupráci s OKX a Tetherom. Zmrazilo sa zhruba 225 miliónov dolárov v USDT. 

„Počas niekoľkomesačného vyšetrovacieho úsilia spoločností Tether a OKX boli orgány činné v trestnom konaní v USA, vrátane ministerstva spravodlivosti, proaktívne upozornené na umiestnenie nezákonných prostriedkov analýzou toku týchto prostriedkov cez blockchain. Tieto kroky podnietili začatie žiadosti o zmrazenie tajnej služby Spojených štátov a dobrovoľné zmrazenie zo strany Tetheru,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Finančné prostriedky boli spojené s kruhom obchodníkov s ľuďmi v juhovýchodnej Ázii, ktorý je „zodpovedný za celosvetový romantický podvod s „zabíjaním ošípaných“.

Pobočka americkej tajnej služby v San Franciscu usporiadala na Reddite Ask Me Anything, kde odhalili, že podvody s porážkou ošípaných založené na kryptomenách boli jedným z najpopulárnejších podvodov, s ktorými sa stretávajú. Podvod – pomenovaný podľa spôsobu výkrmu prasaťa pred zabitím – vedie k tomu, že útočník si vytvorí vzťah s obeťou buď priateľským alebo romantickým spôsobom predtým, ako ju využije.

„Špecificky v San Franciscu máme tendenciu zameriavať sa na prípady obetí, čo znamená tie, kde je postihnutý jednotlivec (osoby) alebo spoločnosť. V týchto dňoch sme svedkami množstva investičných podvodov na zabíjanie ošípaných a vyčlenili sme zdroje na pomoc týmto obetiam,“ uviedla vtedy USSS.

Tether v októbri uviedol, že má zmrazené adresy peňaženiek spojené s terorizmom na Ukrajine aj na Blízkom východe – pričom ten druhý je spojený s Hamasom.

Do pondelkového zmrazenia prostriedkov chýbalo viac ako 800,000 XNUMX miliónov dolárov. Tether v tom čase uviedol, že je odhodlaný „úzko spolupracovať“ s orgánmi činnými v trestnom konaní na potlačení terorizmu financovaného kryptomenami. Zdá sa, že záväzok sa vzťahuje aj na trestné činy.

Koncom októbra však senátorka Cynthia Lummis a zástupca French Hill napísali list generálnemu prokurátorovi ministerstva spravodlivosti Merrickovi Garlandovi, ktorý sa zameriaval na Tether aj Binance. 

Dvojica požiadala Garlanda, aby „urýchlene uzavrel [ich] vyšetrovanie pokračujúcich nezákonných aktivít týkajúcich sa Tetheru.

Spoločnosť Tether list odmietla a povedala, že „jednoducho neexistuje dôkaz, že by Tether porušil zákony o sankciách alebo zákon o bankovom tajomstve prostredníctvom neadekvátnej povinnej starostlivosti o zákazníka alebo postupov preverovania.“

Ministerstvo spravodlivosti okamžite nevrátilo žiadosť o vyjadrenie.

Nenechajte si ujsť ďalší veľký príbeh – pripojte sa k nášmu bezplatnému dennému spravodajcovi.