Tether stablecoin reagoval na a Wall Street Journal správu s podrobnými údajmi o údajných pochybných rokovaniach a Bitfinex otvárať bankové účty. Tether konkrétne obvinil WSJ z „premlčaných obvinení“ z falošných dokumentov pre bankové účty.
Tether stablecoin a konflikt s WSJ
Spoločnosť stojaca za stablecoinom Tether prepustila a Wall Street Journal správa, v ktorej tvrdila, že má väzby na subjekty, ktoré falšovali dokumenty a využívali fiktívne spoločnosti na udržanie prístupu do bankového systému.
3. marca WSJ informovalo o uniknutých dokumentoch a e-mailoch, ktoré údajne odhalili, že subjekty spojené s Tetherom a jeho sesterskou kryptomenovou burzou Bitfinex falošné faktúry a predajné transakcie a skrývali sa za tretími stranami, aby si otvorili bankové účty, ktoré by si inak nemohli otvoriť.
Vo vyhlásení z 3. marca Tether nazval zistenia správy „zastarané obvinenia z dávnej minulosti“ a „úplne nepresné a zavádzajúce,“ dodal:
„Bitfinex a Tether majú prvotriedne programy dodržiavania predpisov a dodržiavajú platné právne požiadavky týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí, informovanosti zákazníkov a financovania terorizmu.“
Spoločnosť ďalej uviedla, že ide o apokrúhly partner orgánov činných v trestnom konaní a pravidelne a dobrovoľne pomáha orgánom v Spojených štátoch a v zahraničí.
Tether a technologický riaditeľ spoločnosti Bitfinex Paul Ardoino 3. marca tweetoval, že správa obsahuje „dezinformácie a nepresnosti“ a naznačuje, že reportéri WSJ sú klauni. Konkrétne stálo:
Som na výročí PlanB v #lugano
Toľko energie a ľudí nadšených, o ktorých sa dá rozprávať #Bitcoin
Keď som bol na pódiu, počul som trúbiť nejakého klauna, celkom určite to bol WSJ.
Ako vždy kopec dezinformácií a nepresností. Chudáci, musia to byť ťažké, ale potrebujú lepšie médiá.— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) March 3, 2023
Čo uvádza správa WSJ o Tether stablecoine a Bitfinexe?
Článok WSJ prostredníctvom preskúmania uniknutých e-mailov a dokumentov načrtáva zjavné vzťahy medzi spoločnosťami Tether a Bitfinex, aby zostali v kontakte s bankami a inými finančnými inštitúciami, ktoré by v prípade prerušenia predstavovali existenčnú hrozbu pre ich podnikanie. dvojica proti Wells Fargo breh.
Konkrétne jeden z uniknutých e-mailov naznačoval, že sa o to pokúšali makléri spoločnosti so sídlom v Číne obchádzať bankový systém poskytnutím falošných faktúr a kúpnych zmlúv za každý vklad a odstúpenie od zmluvy.
Okrem toho sa v správe objavili aj obvinenia, že Tether a Bitfinex používali rôzne prostriedky na to, aby sa vyhli kontrolám, ktoré by ich obmedzovali vo finančných inštitúciách, a mali väzby na spoločnosť, ktorá údajne prala peniaze okrem iného pre teroristickú organizáciu označenú v USA.
Medzitým osoba oboznámená s touto záležitosťou povedala WSJ, že Tether vyšetruje Oddelenie spravodlivosti vo vyšetrovaní vedenom úradom amerického prokurátora pre južný okres New York. Charakter vyšetrovania sa však nepodarilo určiť.
Tether čelil v posledných mesiacoch viacerým obvineniam z nesprávneho konania a nedávno musel bagatelizovať samostatnú správu WSJ zo začiatku februára, ktorá uviedla štyria muži ovládali v roku 86 približne 2018 % spoločnosti.
Podobne muselo bojovať s tým, čo nazývalo "FUD" (strach, neistota a pochybnosti) zo správy WSJ z decembra minulého roka o jej zabezpečených úveroch a neskôr sa zaviazala, že prestane požičiavať prostriedky zo svojich rezerv.
Vlastnícka štruktúra spoločnosti Tether je predmetom vyšetrovania
Len štyria muži ovládali od roku 86 2018 % emitenta stablecoinov Tether Holdings Limited, podľa dokumentov, ktoré získal Wall Street Journal v súvislosti s vyšetrovaním amerických úradov.
Vyšetrovania Úradu generálneho prokurátora v New Yorku a Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures do Tether Holdings v roku 2021 odhalila svoju predtým neznámu vlastnícku štruktúru.
Spoločnosť je emitentom Tetheru, najväčšieho stablecoinu na svete $ 68 miliardy v obehu na základe Údaje CoinMarketCap.
Podľa dokumentov bol Tether vybudovaný spoločným úsilím bývalého plastického chirurga Giancarlo Devasini a bývalý detský herec a kryptomena podnikateľ BrockPierce.
V septembri 2014 bola spoločnosť Tether Holdings zaregistrovaná na Britských Panenských ostrovoch. O štyri roky neskôr Pierce zo spoločnosti odišiel a Devasini vlastnil približne 43 % spoločnosti Tether.
Devasini tiež pomohol vybudovať kryptomenovú burzu Bitfinex, pre ktorú je v súčasnosti finančným riaditeľom. CEO Bitfinexu Jean-Louis van Der Velde a hlavný poradca Stuart Hoegner každý vlastnil v roku 15 podľa dokumentov približne 2018 % Tetheru.
Štvrtým najväčším akcionárom spoločnosti Tether v roku 2018 bola dvojitá národná spoločnosť známa ako Christopher Harborne v Spojenom kráľovstve a Čakrit sakunkrit v Thajsku, ktorý vlastnil 13 %.
Prostredníctvom svojich vlastných majetkových účastí a ďalšej spriaznenej spoločnosti títo štyria muži kontrolovali približne 86 % spoločnosti Tether, uvádza sa v správe. Technologický riaditeľ spoločnosti Tether Paolo Ardoino opäť na Twitteri uviedol, že článok v časopise bol „článkom zo slamy“, ktorý by podporil rast spoločnosti:
Čím viac klaunských článkov, tým viac povrazov rastie. Ľudia chápu, že Tether znamená slobodu a začlenenie. Toto rozčuľuje MSM.
Dierovanie nakoniec rozbije aj médiá. 🕳🥊🍐🍐— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Februára 2, 2023
Zdroj: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/06/tether-stablecoin-responds-wsj-attack/