Thajský Bitkub opäť v hľadáčiku regulátora trhu

Thajská komisia pre cenné papiere a burzu pokarhala poprednú thajskú kryptoburzu Bitkub už druhýkrát v priebehu tridsiatich dní. 

Nový mesiac, nový súdny spor

Oficiálna tlačová správa vydaný regulačným orgánom trhu načrtol podrobnosti žaloby podanej na civilnom súde a odhalil, že burza spolu s dvoma pridruženými osobami čelila občianskoprávnym sankciám za údajné zapojenie sa do obchodovania s praním. 

Jednoducho povedané, umývacie obchodovanie je, keď aktívum kupuje a predáva ten istý subjekt vo veľmi krátkom okne, aby sa vytvoril dojem zdravého objemu obchodovania.

SEC tiež požadovala, aby páchatelia zaplatili občianske pokuty vo výške 24,161,292 634,000 XNUMX bahtov (XNUMX XNUMX dolárov), aby sa nahradili výdavky, ktoré regulátorovi vznikli počas vyšetrovania. 

Okrem toho regulátor tiež požiadal prokurátora, aby zakázal obvineným jednotlivcom zapájať sa do obchodných aktivít súvisiacich s digitálnymi aktívami alebo futures kontraktmi na digitálne aktíva na obdobie šiestich mesiacov.

Minulý mesiac thajská SEC pokuta Bitkub Chief Technology Officer Samret Wajanasathian 8.5 milióna thajských bahtov (235,000 XNUMX dolárov) v súvislosti s prípadom obchodovania zasvätených osôb s tokenmi KUB, ktorý vyšiel najavo. Vedúci mal ďalej zákaz zastávať výkonnú funkciu na 12 mesiacov. 

Začiatkom tohto roka v máji Výbor pre trestné konanie thajskej SEC pokuta Bitkub za nedodržanie pravidiel SEC pre zoznam digitálnych aktív. 

Regulátor poukázal aj na konflikt záujmov, ktorý vznikol z burzového kótovania vlastnej mince KUB, a na neprijatie ochranných opatrení.

Päť členov komisie pre výber digitálnych aktív bolo identifikovaných za nedodržiavanie pravidiel a dostali pokutu 2.5 milióna thajských bahtov, spolu s podobnou sumou pokuty uloženej samotnej burze.

Dôsledky kontroverzií

Bitkubove komplikácie s regulátorom trhu viedli k zrušeniu jedného z jeho najväčších obchodov.

Bitkub sa dostal na titulky v novembri 2021 správy prelomila skutočnosť, že Siam Commercial Bank Pcl (SCB), najstaršia a jedna z najväčších bánk v Thajsku, rokuje s burzou o získaní 51% podielu za 17.85 miliardy thajských bahtov, čo v tom čase vyšlo na približne 537 miliónov dolárov. 

Táto kúpa by poskytla spoločnosti SCB kontrolný podiel v Bitkub. Dohoda mala byť dokončená v prvom štvrťroku tohto roka. Oznámenie transakcie posunulo Bitkubovu hodnotu severne nad miliardu dolárov a prinútilo Bitkubovu mincu strojnásobiť hodnotu.

Dňa 25. augusta SCB oznámila, že odvoláva polmiliardovú dohodu o získaní väčšinového podielu v Bitkube s odvolaním sa na komplikácie a nevyriešené regulačné problémy s thajskou SEC.