Thajská komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) žaluje päť subjektov za obchodné aktivity na dvoch kryptoburzách, Bitkub a Satang corporation.
Podľa tlače z 27. septembra uvoľnite od regulátora dostali prokurátori pokyn, aby žalovali Bitkuba a dvoch jednotlivcov za vytvorenie umelého objemu digitálnych aktív na burze.
Žaloba bola podaná na civilnom súde a prokurátori požiadali o občianskoprávne sankcie vo výške 24,161,292 636,000 XNUMX bahtov (XNUMX XNUMX USD). Regulátor tiež chce, aby súd zakázal obvineným obchodovať s krypto aktívami a byť výkonnými riaditeľmi a riaditeľmi krypto firiem.
SEC už skôr navrhla, aby títo dvaja jednotlivci, Anurak Chuachai a Sakon Srakawee, neobchodovali s krypto aktívami alebo ich derivátmi počas šiestich mesiacov, alebo aby boli 12 mesiacov riaditeľmi alebo výkonnými riaditeľmi spoločnosti s digitálnymi aktívami.
Páchatelia však nevyhoveli, preto obžaloba. SEC pridala k zodpovednosti pána Sakona ako spoludlžníka a chce, aby zákaz pre týchto dvoch jednotlivcov bol v plnom rozsahu podľa zákona.
V auguste thajská SEC pokuta Hlavný technologický riaditeľ Bitkub Samret Wajanasathian 8.5 milióna bahtov (235,000 XNUMX dolárov) za dôverné obchodovanie. To tiež pokuta burza v máji za nedodržanie miestnych predpisov pri uvádzaní jej natívneho tokenu KUB.
Wash trading je nezákonná taktika manipulácie s trhom, ktorá skresľuje dopyt po digitálnych aktívach.
Thajský SEC sa zameriava na ďalšie dva subjekty
Boli to aj ďalšie dva subjekty, LLC Fair Expo a pán Mikalai Zahorski žaloval za podobné prehrešky na striedačke Satang Pro.
Regulačný orgán chce, aby súd uložil pokutu vo výške 12,080,646 315,000 XNUMX bahtov (XNUMX XNUMX USD) spolu s podmienkami zákazu obchodovania.
SEC sa uchyľuje k občianskoprávnej žalobe po tom, čo páchatelia odmietli splniť trest, ktorý im bol uložený pred dvoma mesiacmi.
Thajský SEC uťahuje slučku na kryptomeny
Thajská SEC má vzrástol jeho dohľad nad krypto priestorom vo svetle nedávnej implózie trhu. Regulátor obžalovaný Zipmex a jej generálny riaditeľ Eklarp Yimwilai plne nevyhoveli jej žiadosti o informácie o tom, ako firma spravovala svoje aktíva.
Medzitým finančný regulátor zakázaný krypto spoločnostiam ponúkať stávkové a pôžičkové služby na ochranu obchodníkov pred rizikom spojeným s trhom.
Zdroj: https://cryptoslate.com/thailands-sec-sues-5-for-wash-trading-activities/