Temná strana trhu NFT

Keď sa objavili nové a vzrušujúce prípady použitia pre NFT, zvýšil sa aj ich potenciál na zneužitie, odhalil nedávna správa od Chainalysis.

Spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a analýzou blockchainu skúmala dve formy nezákonnej činnosti na trhu NFT – pranie špinavých peňazí a pranie špinavých peňazí – odhaľovanie znepokojujúcich štatistík. 

Obchodníci s umývaním zarobili spolu 8.9 milióna dolárov v zisku

Premývacie obchodovanie zahŕňa fiktívne predaje, pri ktorých je predávajúci na oboch stranách transakcie – praktika, ktorej cieľom je oklamať trh, alias potenciálnych kupcov, aby uveril, že po aktíve je vysoký dopyt – čím sa zvyšuje jeho cena.

Obchodníci s umývaním NFT robia svoje digitálne zberateľské predmety cennejšími tým, že ich predávajú do nových peňaženiek, ktoré si sami financujú.

Ako zdôraznila spoločnosť Chainalysis, väčšina obchodných platforiem NFT umožňuje používateľom obchodovať jednoduchým pripojením ich peňaženky bez potreby ďalšej identifikácie, čo značne uľahčuje túto formu zneužívania. 

Správa sa ponorila do predaja NFT na samofinancované adresy a odhalila, že niektorí predajcovia NFT vykonali stovky obchodov.

Obchodovanie s NFT praním je možné sledovať analýzou predaja NFT na adresy, ktoré boli samofinancované – to znamená financované z predajnej adresy alebo z adresy, ktorá financovala predajnú adresu. 

Pomocou blockchain analýzy Chainalysis identifikovala 262 používateľov, ktorí predali NFT do samostatne financovanej peňaženky viac ako 25-krát. Ich celkové zisky sa ďalej vypočítali odpočítaním sumy, ktorú minuli na poplatky za plyn, od sumy, ktorú zarobili predajom NFT.

„Väčšina obchodníkov s umývaním NFT bola nerentabilná, ale úspešní obchodníci s umývaním NFT zarobili natoľko, že ako celok táto skupina 262 celkovo nesmierne profitovala,“ uvádza sa v správe.

Použitá analýza zachytila ​​iba obchody uskutočnené v Ethereu a Wrapped Ethereu, zdôraznil Chainalysis a dodal, že hodnotenie prania obchodovania možno považovať za konzervatívne.  

Týchto 110 ziskových obchodníkov s umývaním dohromady nazhromaždilo zisk takmer 8.9 milióna dolárov, čím sa bagatelizovali straty 416,984 152 dolárov, ktoré utrpelo XNUMX neziskových obchodníkov s umývaním. 

„Ešte horšie je, že tých 8.9 milióna dolárov s najväčšou pravdepodobnosťou pochádza z predaja nič netušiacim kupujúcim, ktorí veria, že hodnota NFT, ktorú kupujú, rastie a predáva sa od jedného zberateľa k druhému,“ uzavrela správa.

Údaje a analýza blockchainu uľahčujú identifikáciu tohto typu zneužívania a ako zdôraznila Chanalysis, „trhy môžu chcieť zvážiť zákazy alebo iné tresty pre najhorších páchateľov“. 

NFT sa čoraz viac využívajú na pranie špinavých peňazí 

Hoci to nie je také významné ako obchodovanie s praním, používanie NFT na pranie špinavých peňazí je na vzostupe, odhalila druhá časť správy.

Údaje ukazujú, že nezákonné finančné prostriedky sa čoraz viac zapájajú do nákupov NFT – pričom hodnota odosielaná na trhy NFT označenými adresami v treťom štvrťroku 2021 výrazne narastá a presahuje 1 milión USD.

Hodnota sa vo štvrtom štvrťroku ďalej zvýšila a dosiahla takmer 1.4 milióna USD. 

V oboch štvrťrokoch najväčšia časť tejto aktivity pochádzala z adries spojených s podvodom, ktoré posielali prostriedky na trhy NFT na uskutočnenie nákupov.

Oba štvrťroky tiež zaznamenali značné množstvo ukradnutých prostriedkov poslaných na trhoviská.

Medzitým sa adresy s rizikom sankcií čoraz viac zapájali do štvrtého štvrťroka – náraz priamo spojený s P4P kryptomenovou burzou Chatex, ktorá bola obvinená a sankcionovaná za účasť na operáciách ransomvéru.

Aj keď je táto aktivita na vzostupe, stále predstavuje „pokles vo vedre“ – v porovnaní s praním špinavých peňazí založeným na kryptomenách v hodnote 8.6 miliardy dolárov Chainalysis pásové v 2021. 

„Napriek tomu pranie špinavých peňazí, a najmä prevody zo sankcionovaných obchodov s kryptomenami, predstavujú veľké riziko pre budovanie dôvery v NFT a mali by byť dôkladnejšie monitorované trhmi, regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní,“ uzavrela správa.