Vyšetrovanie FTX sa rozširuje, keď prokurátori kontaktujú bývalých vedúcich pracovníkov

Podľa tucta ľudí so znalosťou vyšetrovania federálni prokurátori pozorne sledujú rastúci počet osôb spojených s Sam Bankman Friedje demontovaný kryptomena ríše, vrátane jeho otca, brata a bývalých spolupracovníkov. Vyšetrovanie je jedným z najväčších prípadov finančnej kriminality, ktoré sa v Spojených štátoch vyšetrujú za viac ako desať rokov.

Manhattanská kancelária amerického prokurátora zriadila špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá má vykonať vyšetrovanie zániku FTX, krypto výmena Založená Bankman-Fried.

Viac ako tucet prokurátorov pripravuje trestné konanie a hľadá miliardy dolárov v klientskych financiách, z ktorých sprenevery je obvinený Bankman-Fried, pod vedením Damiana Williamsa, amerického prokurátora pre južný obvod New York.

Podľa viacerých zdrojov so znalosťou vyšetrovania prokurátori nedávno hovorili s právnymi zástupcami tuctu bývalých vedúcich pracovníkov a pracovníkov FTX a Výskum Alameda, založil aj hedžový fond Bankman-Fried. Ukázalo sa, že prokurátori tiež skúmali, ako členovia rodiny Bankmana-Frieda prispeli k jeho podnikateľskému impériu.

Takmer každý v najbližšom kruhu Bankman-Frieda bol nútený vyhľadať právnu pomoc v dôsledku zlyhania FTX, pretože vyšetrovanie sa prehlbuje a prokurátori zvažujú podanie ďalších obvinení. Niekoľko bývalých manažérov FTX, ktorí by mohli mať relevantné informácie, zastupujú obhajcovia z právnických firiem Mayer Brown, Steptoe & Johnson a Covington & Burling.

Podľa Daniela Hawkea, bývalého riaditeľa oddelenia Komisie pre cenné papiere a burzu zneužívania trhu a v súčasnosti právnika firmy Arnold & Porter:

Keď sa ľudia začnú obracať alebo spolupracovať s úradmi, môže to viesť k novým líniám vyšetrovania a novým záujemcom.

Sonda FTX sa môže zamerať aj na podniky, ktoré požičiavali peniaze alebo prijímali platby z burzy. Problém na Genesis, spoločnosť poskytujúca úvery na kryptomeny, ktorú SEC práve obvinila z porušovania zákonov o cenných papieroch, začala, keď minulý rok skolaboval FTX. Napísala aj dvojstranná skupina senátorov silvergate, banka, ktorá obchodovala s FTX, koncom januára spýtala sa na informácie o spoločnosti o sprenevere finančných prostriedkov zákazníkov burzou.

Prokurátori sa okrem nájdenia stratených peňazí od zákazníkov pokúšajú získať stovky miliónov dolárov, ktoré z burzy ukradol hacker v čase, keď FTX v novembri vyhlásila bankrot. Okrem toho vyšetrujú viac ako 90 miliónov dolárov z darov na kampaň, ktoré poskytli organizáciám politickej akcie a kandidátom do Kongresu zamestnanci FTX a ďalší spoločníci firmy.

Dôkazy bývalých spolupracovníkov Bankmana-Frieda môžu byť kľúčové pre prípad obžaloby v trestnom konaní proti nemu. Caroline Ellisonová a Gary Wang, dvaja z jeho najbližších poradcov, sa priznal k podvodu v decembri a už mesiace spolupracujeme s prokurátormi. Vyšetrovatelia v súčasnosti sústreďujú svoje úsilie na ďalších bývalých manažérov FTX.

Traja ľudia so znalosťou prípadu tvrdia, že prokurátori hovorili s právnym zástupcom Sama Trabucca, bývalého spolupredsedu Alameda Research. Navyše, podľa viacerých zdrojov sa s nimi osobne stretol Daniel Friedberg, uznávaný interný právnik vo FTX.

Prokurátori tiež v súdnych dokumentoch uviedli, že sú v kontakte s Ryne Millerom, generálnym právnikom americkej dcérskej spoločnosti FTX, ktorý pomáhal pri riešení situácie v búrlivých dňoch vedúcich k bankrotu FTX.

Spoluprácou niekoľkých osôb so znalosťami o burzách sa tiež ukázalo, že úrady hovorili s právnikom Nishada Singha, bývalého špičkového inžiniera vo FTX, ktorý vlastnil malú pozíciu na burze, o tom, či by spolupracovať ako súčasť potenciálnej dohody o vine a treste. Pán Singh, významný podporovateľ demokratických politikov, nebol obvinený zo žiadneho zločinu, no podľa vládnych záznamov si bol vedomý, že FTX spreneverila finančné prostriedky zákazníkov a dostal pôžičku 543 miliónov dolárov od Alamedy.

Bloomberg bol prvý, kto publikoval o diskusiách medzi prokuratúrou a pánom Singhom, zatiaľ čo agentúra Reuters bola prvou, ktorá informovala o kontakte pána Friedberga s prokuratúrou.

Nedávno tiež vyšlo najavo, že prokurátori vypočuli Ryana Salamea, bývalého manažéra FTX, ktorý dal desiatky miliónov dolárov republikánskym zákonodarcom, pričom sa stretli so svedkami a právnikmi.

Osoba nemusí byť nevyhnutne vyšetrovaná len preto, že hovoria obhajcovia a prokurátori. Úrady často vedú tieto diskusie, aby zistili, či má niekto poznatky, ktoré by im mohli pomôcť v prípade ako svedkov.

30-ročný Bankman-Fried vyhlásil, že je nevinný k obvineniam z podvodu, prania špinavých peňazí a nesprávneho financovania kampane. Teraz je obmedzený na domov svojich rodičov v Palo Alto v Kalifornii, zatiaľ čo čaká na októbrový trestný proces po tom, čo mu federálny sudca povolil kauciu za prísnych podmienok.

Vyšetrovanie praktík získavania finančných prostriedkov v kampani FTX je jednou z oblastí, ktorá by mohla čoskoro narásť. Keď sa korporácia usilovala o politickú moc vo Washingtone, prokurátori sa obzvlášť zaujímajú o to, či sa FTX nezapojila do hanebného sprisahania s cieľom naliať milióny dolárov „slameným prispievateľom“, ktorí v jej mene falošne prispievali na kampaň.

Federálni prokurátori začali posielať e-maily niektorým kampaniam a organizáciám na politické akcie, ktoré dostali dary od pracovníkov FTX, krátko po zadržaní Bankmana-Frieda v decembri, aby sa informovali o týchto prostriedkoch, ako predtým informovali The New York Times.

Bankman-Friedova rodina je predmetom vyšetrovania

Podľa viacerých zdrojov informovaných o vyšetrovaní úrady vyšetrujú aj to, či sa do údajného podvodu pri získavaní finančných prostriedkov na kampaň podieľal aj starší brat Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried.

Organizácia Guarding Against Pandemics, ktorú vedie Gabe Bankman-Fried, získala finančné prostriedky od FTX. Okrem vybudovania ústredia v mestskom dome s takmer 3.3 milióna dolárov vo Washingtone, DC, organizácia poskytla dary iným organizáciám. Pár blokov od Kapitolu je mestský dom momentálne na predaj.

Právni zástupcovia nového manažmentu FTX tvrdili, že mestský dom bol „kúpený pomocou vydrancovaných klientskych prostriedkov“ v dokumente podanom v r. bankrot Advokáti FTX dodali, že Bankman-Friedov brat väčšinou nerešpektoval ich požiadavky na informácie.

Prokurátori sa pozerajú aj na otca Bankman-Frieda, Joea Bankmana, profesora na Stanfordskej právnickej fakulte, ktorý pracoval pre FTX a bol hlasným podporovateľom obchodu na verejnosti.

Štyri osoby so znalosťou vyšetrovania tvrdia, že federálni vyšetrovatelia sa pýtali na Bankmanovu účasť v rozsiahlom obchodnom impériu jeho syna. The Bahamské ostrovy Vila v hodnote 16.4 milióna dolárov, v ktorej často bývali Bankman a jeho manželka Barbara Fried, mala byť podľa Bankman-Fried „majetkom spoločnosti“.

Niekoľko ľudí, ktorí sú oboznámení so situáciou, tvrdí, že ich syn im asi pred rokom dal 10 miliónov dolárov. Podľa jedného z nich túto transakciu skúmali prokurátori. Zástupca rodiny Bankman-Fried odmietol odpovedať.

Bývalý americký právnik pre Západný obvod Virgínie John P. Fishwick Jr. tvrdil, že prokurátori často vyvíjajú nátlak na obžalovaného tým, že prenasledujú rodinných príslušníkov, ktorí by boli vystavení ich vlastnej právnej vine.

Hrozba stíhania rodinných príslušníkov je podľa pána Fishwicka „najvyšším tlakom, ktorý ministerstvo spravodlivosti vyvíja na obžalovaných. Ak zločinec prizná vinu skôr ako neskôr, často to znamená, že rodinní príslušníci obžalovaného dostanú priaznivejší trest. To však nie je záruka.

príbuzný

Fight Out (FGHT) – Presuňte sa a zarobte si v Metaverse

• Auditované CertiK & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Predsale Live Now
• Zarábajte zadarmo krypto a dosahujte ciele v oblasti fitness
• Projekt LBank Labs
• Partnerstvo s Transak, Block Media
• Odmeny a bonusy za stávkovanie