Každý deň sa objavuje čoraz viac podrobností o teraz insolventnej kryptoburze FTX a efekty prelievania sú stále nešťastnejšie.
Časová os nižšie sleduje hlavné udalosti odvtedy bahamská polícia začala vyšetrovať FTX 13. novembra až po odhalenia z posledných vyhlásení o bankrote, že Sam Bankman-Fried a ďalší vedúci pracovníci dostali osobné pôžičky v celkovej výške 1.5 miliardy dolárov.
14. nov. – pondelok: Časový limit
Športové partnerstvá naďalej klesali. Golden State Warriors, tím NBA so sídlom v San Franciscu, pozastavil všetky propagačné ponuky súvisiace s FTX. Strážca Warriors Stephen Curry bol globálnym veľvyslancom FTX a FTX US a jej NFT trh boli oficiálnou kryptomenovou platformou Warriors. Všetky tieto obchody prestali existovať.
Tento krok nasledoval po tom, ako tím Miami Heat NBA ukončil zmluvu o právach na pomenovanie s FTX pre svoj domovský štadión — FTX Arena. Dodatočné partnerstvá s Major League Baseball na umiestnenie loga FTX na uniformy rozhodcov a s tímom Mercedes-AMG Petronas F1 na pridanie loga FTX na autá a uniformy jazdcov boli ukončené.
15. novembra – utorok: Ďalšia obeť FTX
bankman-vyprážaný tweet v tento deň sa pokúsil „zvýšiť likviditu, urobiť zákazníkov celistvými a reštartovať“ ako súčasť niekoľko dní trvajúceho vlákna. Napriek tomu, že FTX vyhlásil bankrot podľa kapitoly 11, údajne s ním rokoval investorov, ktorí by mohli pomôcť financovať 8 miliárd dolárov že spoločnosť dlhuje svojim obchodníkom a inštitucionálnym klientom — ale nápis bol na stene.
veriteľ kryptomeny, BlockFi oznámila, že pravdepodobne vyhlási bankrot v tento deň. Firma už skôr začala brániť výberom a predchádzajúci deň zverejnila „významnú expozíciu“ FTX. V jednom bode v júli FTX plánovala získať BlockFi priamo za 240 miliónov dolárov.
16. novembra – Streda: Skupinová žaloba podaná proti SBF
Prvé skupinová žaloba proti Bankman-Fried bola podaná v tento deň s tvrdením, že insolventná kryptoburza porušila zákony Floridy a požadovala v mene svojich zákazníkov odškodné vo výške 11 miliárd dolárov. V súdnom spore bolo uvedených niekoľko jeho významných podporovateľov, medzi inými Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David a Kevin O'Leary.
Použitie „najväčších a najznámejších obchodníkov a celebrít bolo jediným spôsobom, ako mohol byť tento masívny podvod úspešný,“ povedal jeden z právnikov stojacich za prípadom Blockworks.
16. novembra tiež kryptoveriteľ Genesis, dcérska spoločnosť Digital Currency Group, zastavené výbery na splatenie klientov a vznik nových úverov. Tento krok spôsobil, že burza Gemini prestala spracovávať odkupy pre klientov využívajúcich program Gemini Earn v spolupráci s Genesis. Gemini povedal, že pravidelné výbery kryptomien však nie sú ovplyvnené.
Okrem toho Vox zverejnil rozhovor s Bankman-Fried, v ktorom obvinil bývalého zamestnanca z malvéru na zariadení vlastnenom bývalým zamestnancom za hackovanie. On tiež kritizoval regulátory a vyjadril poľutovanie o podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Nový generálny riaditeľ FTX John J. Ray, III na Twitteri odpovedal, že „Mr. Bankman-Fried nemá žiadnu pokračujúcu úlohu v [FTX], FTX US alebo Alameda Research Ltd. a nehovorí v ich mene.“
17. novembra – štvrtok: „Úplné zlyhanie podnikových kontrol“
Ray, ktorý bol pribratý ako likvidátor, uviedol v čestnom vyhlásení predloženom na konkurznom súde, že podľa záznamov FTX jej dcérska spoločnosť Alameda Research poskytla osobné pôžičky v celkovej výške 1 miliardy dolárov banke-Fried a viac ako 500 miliónov dolárov spoluzakladateľovi FTX. Nishad Singh.
Lúč pridané nejaké tvrdé slová. Napriek tomu, že som sa podieľal na bankrotoch Enronu: „Nikdy vo svojej kariére som nevidel také úplné zlyhanie podnikových kontrol a takú úplnú absenciu dôveryhodných finančných informácií, ako tu. Od narušenia integrity systémov a chybného regulačného dohľadu v zahraničí až po koncentráciu kontroly v rukách veľmi malej skupiny neskúsených, nesofistikovaných a potenciálne kompromitovaných jednotlivcov, táto situácia je bezprecedentná.“
Dodatočný pohľad na prípad to potvrdil FTX nedodržala bezpečnostné kontroly v súvislosti s digitálnymi aktívami zneužíval finančné prostriedky zákazníkov, mal neauditované financie a takmer neexistujúci manažment zamestnancov.
miestna pobočka FTX na Bahamách, FTX Digital Markets, vyhlásil bankrot ochrany v New Yorku v tento deň. Rozhodla sa pre bankrot podľa kapitoly 15, zatiaľ čo FTX a 134 pridružených spoločností sa rozhodli pre ochranu podľa kapitoly 11.
Ďalšia dcérska spoločnosť Digital Currency Group, Grayscale, videla hodnotu svojho verejne obchodovaného Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) poklesol o 20 % dňa 17. novembra (VOP) sa vytrvalo obchoduje so širokým zľavom k cene spotových bitcoinov, ktoré drží, pričom jeho čistá hodnota aktív (NAV) sa pohybuje okolo 40 % pod hodnotou jeho bitcoínov.
18. novembra – Piatok: Bahamské regulačné orgány spravujú aktíva FTX
Regulačné orgány pre cenné papiere na Bahamách potvrdili, že majú v držbe niektoré aktíva FTX v tlačovom vyhlásení zverejnenom 18. novembra. bývalý generálny riaditeľ Sam Bankman-Fried, aby tak urobil. Dodali, že neveria, že dcérska spoločnosť FTX na Bahamách bola predmetom konkurzného konania podľa kapitoly 11 USA.
Hodnota aktív nebola potvrdená a nebolo jasné, akú veľkú časť pohybov kryptoaktív možno pripísať opatreniam bahamských regulátorov.
19., 20. nov. — Sobota a nedeľa: Po stopách hackerov
Počas tohto víkendu analytici v reťazci spozorovali FTX hackera, nazývaného „FTX Accounts Drainer“, ktorý vyhadzoval éter za bitcoiny. To spôsobilo, že cena éteru začala klesať.
hacker presunul éter v rôznych častiach — 186 miliónov dolárov bolo presunutých do krypto-chladiaceho priestoru, zatiaľ čo 477 miliónov dolárov bolo prevedených na ether a stablecoiny DAI.
20. novembra útočník previedol 50,000 XNUMX ETH do samostatnej peňaženky a následne ich previedol na BTC cez renBTC — most protokolu Ren.
Keďže krypto komunita monitorovala hacknuté fondy FTX, FTX nútil výmeny, aby spolupracovali zastavením finančných prostriedkov a ich vrátením do „konkurznej podstaty“.
21. nov. — pondelok: Pls-help
Údaje Etherscan ukázali, že útočník presunul 180,000. novembra celkovo 199.3 21 éterov (12 milióna dolárov) cez 15,000 peňaženiek. Každá novovytvorená peňaženka dostala XNUMX XNUMX ETH.
Rozdelením celkového množstva na menšie množstvá, proces známy ako „olupovacie reťazenie“, nielenže mätie vyšetrovateľov, ale naznačuje, že útočník by v určitom okamihu mohol použiť službu miešania.
Medzitým jeden používateľ zaregistrovaný ako ftx-rekt200k-pls-help.eth poslal hackerovi cez ether kódovanú správu, v ktorej tvrdil, že prišiel o peniaze v dôsledku kolapsu FTX, a žiadal o vrátenie peňazí. Dokonca poslal 20 transakcií po 0.000001 ETH na adresu hackera.
22. novembra – utorok: SBF sa opäť ospravedlnila, súd vypočul konkurzných právnikov
List, ktorý Bankman-Fried zdieľanej so zamestnancami FTX bol zverejnený 22. novembra. Jeho úvodný riadok uvádza, že cíti „hlbokú ľútosť nad tým, čo sa stalo“. Finančná novinárka Liz Hoffmanová tweet snímky obrazovky listu.
Spolu s ospravedlnením a zoznamom kolaterálu a záväzkov podľa FTX Bankman-Fried povedal, že „možno stále existuje šanca zachrániť spoločnosť“.
Nevyjadril sa však k obvineniam, že FTX presmerovala zákaznícke a korporátne finančné prostriedky do Alameda Research alebo že si on a ďalší vedúci pracovníci vzali osobné pôžičky.
„Nič z toho nemení skutočnosť, že je to pre vás nanič,“ dodal Bankman-Fried.
In prvé pojednávanie o konkurze pre FTX a jej pridružené subjekty právnici súdu povedali, že „značné množstvo aktív“ v držbe FTX nemožno zaúčtovať. FTX má teraz celkový hotovostný zostatok 1.24 miliardy dolárov, povedali.
Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.
Zdroj: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline