Generálny prokurátor štátu New York (NYAG) priniesol a oblek proti Alexovi Mashinskému, bývalému výkonnému riaditeľovi dnes už skrachovanej siete Celsius Network, za podvody s cennými papiermi, neregistráciu, opakované a pretrvávajúce podvody a opakovanú a pretrvávajúcu nezákonnosť.
V sťažnosti NYAG uvádza rôzne nepravdivé vyhlásenia, ktoré urobil Mashinsky. Tu zhrnieme konkrétne nepravdivé tvrdenia, ktoré uvádzajú.
NYAG osobitne upozorňuje na Mashinského tvrdenia, že finančné prostriedky v držbe Celsia boli rovnako bezpečné, ako by boli v banke.
Generálny prokurátor skúma aj časy, ktoré Mashinsky tvrdil, že požičiavanie Celsia proti kryptomenám bolo porovnateľné s požičiavaním cenných papierov maklérmi-dealermi. Konkrétne žaloba poukazuje na rozhovor z apríla 2021, v ktorom Mashinsky tvrdil, že „jediný rozdiel medzi“ požičiavaním cenných papierov a tým, čo robil Celsius, je, že „Celsius dáva používateľovi 80 %“ zarobeného úroku.
NYAG poukazuje na to, že makléri-obchodníci sú vo všeobecnosti registrovaní na Úrade pre reguláciu finančného priemyslu (FINRA) a musia sa zaregistrovať buď u Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) alebo u štátneho regulátora cenných papierov. Celsius nebol zaregistrovaný u žiadneho z týchto subjektov. Tieto subjekty sú tiež vo všeobecnosti poistené proti zlyhaniu makléra (do limitu). Celsius nemal žiadne porovnateľné poistenie.
NYAG tiež upozorňuje na Mashinského tvrdenie, že „Celsius preberá plnú zodpovednosť, ak sa niečo pokazí. "
Mashinsky často propagoval počet používateľov, ktorých mal Celsius, a tvrdil, že ide o „komunitu takmer dvoch miliónov ľudí“. Zatiaľ čo Celsius mal približne 1.7 milióna registrovaných používateľov, mnohí z nich boli neaktívni, pričom podskupina amerických účtov mala dve tretiny účtov so zostatkom menej ako jeden dolár.
Okrem toho NYAG tvrdí, že zatiaľ čo Mashinsky naďalej tvrdil, že „neponúkame žiadne nezabezpečené pôžičky“ a varoval, že „nezabezpečené pôžičky by podstupovali príliš veľké riziko“, Celsius vydával nezabezpečené pôžičky, a to aj pre teraz skrachovanú spoločnosť Three Arrows Capital (3AC).
NYAG tiež tvrdí, že Mashinsky skreslil vystavenie Celsia spoločnosti Decentralized Finance (DeFi). V júni 2022 Mashinsky tvrdil, že „90 % nášho podnikania nemá nič spoločné s DeFi“, avšak žaloba cituje dokumenty vypracované spoločnosťou Celsius, ktoré naznačujú, že takmer 30 % aktív investorov bolo nasadených v DeFi.
NYAG tiež nesúhlasí s tvrdením Mashinského Celzia požičiavala len renomovaným protistranám. Konkrétne zdôrazňuje, že spoločnosť Equities First nedokázala vrátiť približne 500 miliónov USD ako kolaterál, ktorý Celsius zložil. Tiež uvádza, že Celsius požičiaval skrachovaným spoločnostiam 3AC a Alameda Research, vrátane požičiavania proti tokenu FTX (FTT).
Navyše, aj keď sa Celsiusova finančná situácia zhoršila, Mashinsky ju naďalej propagoval ako silnú a likvidnú.
V máji 2022 povedal: „Celsius je silnejší ako kedykoľvek predtým, máme miliardy dolárov v likvidite“ a o niekoľko dní neskôr tvrdil, že Celsius je „silný“ a povedal: „Sme pripravení s likviditou“.
Počas tohto obdobia NYAG tvrdí, že Celsius skutočne mal a deficit viac ako 800 miliónov dolárov a bol insolventný. V skutočnosti, podľa NYAG, zápisnica z predstavenstva Celsia z mája 2022 konkrétne hovorí, že „kapitál spoločnosti je blízko nule“.
Prečítajte si viac: FTX a Tether boli bližšie k Celziovi, než si ktokoľvek uvedomoval
Celsius znížil svoje straty na Lune
NYAG to tiež tvrdí Celsius stratil takmer dvojnásobok toho, čo si nárokoval počas kolapsu Luny a Terraa tvrdí, že nepravdivo tvrdila, že znížila expozíciu voči fondom, ktoré obchodovali s tokenmi. V skutočnosti firma pokračovala v poskytovaní nezabezpečených pôžičiek spoločnosti 3AC, čo zaznamenalo veľké straty pri kolapse Terra.
V dňoch predtým, ako Celsius uzavrel výbery, Mashinsky pokračoval v zobrazovaní finančnej pozície firmy ako silnej a tvrdil, že „Celsius má miliardy v likvidite“ len dva dni pred uzavretím výberov. Deň predtým, ako Celsius uzavrel výbery, obvinil niekoho na Twitteri zo šírenia „FUD a dezinformácií“, keď sa tvrdilo, že výbery pri stupňoch Celzia začínajú byť problémom.
Nakoniec NYAG poukazuje na to, že zatiaľ čo Mashinsky verejne tvrdil, že „regulátori sa pozreli na stupne Celzia, všetci sa vrátili palec hore“, realita je taká, že niekoľko štátnych regulátorov už tvrdilo, že Celsius bol zapojený do nezákonných aktivít.
NYAG vo svojej sťažnosti proti Mashinskému uvádza vzorec verejných nepravdivých vyhlásení, ktoré zavádzajú investorov o skutočnej povahe schémy Celzia.
Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo si vypočujte náš investigatívny podcast Inovované: Blockchain City.
Zdroj: https://protos.com/the-many-misrepresentations-of-alex-mashinsky/