Su Zhu z Three Arrows sa obáva možného obvinenia z trestného činu

Miesto pobytu spoluzakladateľov Three Arrows Capital (3AC) Su Zhu a Kyle Davies zostáva neznáme. Mohlo by to byť preto, že čelia nielen občianskym, ale aj kriminálnej obvinenia.

Su Zhu má vyjadrený obavy z možného obvinenia z trestného činu za to, že bol nájdený „v pohŕdaní súdom“ po tom, čo zjavne nespolupracoval so súdom menovanými likvidátormi.

Napriek vážnosti situácie sa zdá, že 3AC nezostanú bez boja. 

Su Zhu označil thajské čestné vyhlásenie za „drakonické“ a tvrdí, že likvidátori zámerne zavádzali Najvyšší súd Singapuru o štruktúre 3AC.

Obhajoba spoločnosti Zhu tvrdí, že predmetná entita 3AC, Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), nemá licenciu v Singapure od júla 2021. Podľa Zhu ju nahradila iná spoločnosť pridružená k 3AC, ThreeAC LTD. Čestné vyhlásenie ukazuje, že TACPL prestal slúžiť ako investičný manažér pre hlavné aj zberné fondy v septembri 2021. 

Možné odôvodnenie obvinení z trestného činu

3AC si požičiaval peniaze na splatenie iných pôžičiek. Ak by klamali o dôvode získania týchto pôžičiek alebo prevodu peňazí medzi účtami, mohli by čeliť obvineniam z podvodu.

Okrem toho, po zjavných nezhodách počas súdneho konania, ak bude Su Zhu uznaný vinným z pohŕdania súdom, on a ďalší predstavitelia TACPL môžu čeliť pokute a väzeniu.

Súdom určená likvidačná firma Teneo tvrdí, že Su Zhu a Kyle Davies opakovane nespolupracovali pri úsilí o likvidáciu aktív 3AC. Zhu tieto obvinenia poprel. Tvrdí, že právny zástupca 3AC pokúsili spolupracovať pri likvidácii, ale stretli sa s „Vnadenie“.

Singapurský menový úrad pokarhal 3AC za poskytnutie „nepravdivých alebo zavádzajúcich“ informácií a momentálne vyšetruje, či sa nedopustili ďalších trestných činov.

Prečítajte si viac: Spoluzakladateľ 3AC Su Zhu tweetuje prvýkrát od bankrotu

Varovné signály pre bankrot spoločnosti 3AC  

Ešte pred samotným verejným zrútením 3AC sa firma ukázal príznaky stresu. Investovala do nej milióny dolárov Do Kwon's LUNA, token používaný ako protiváha k algoritmickému stablecoinu TerraUSD.

3AC stále držal LUNA, keď bola celá schéma zrútila. 3AC tvrdil, že na vrchole držala 200 miliónov dolárov v LUNA, ale iní povedať že toto číslo bolo až 560 miliónov dolárov.

Nejaké fámy ukazovať že 3AC si požičal peniaze od kruhov organizovaného zločinu, čo by mohlo vysvetľovať, prečo sa spoluzakladatelia skrývali. Právnici tvrdia, že spoluzakladatelia dostali aj vyhrážky smrťou.

V pohybe naznačujúcom ich zúfalstvo, 3AC predaných 40 miliónov dolárov v Lido's stETH, aby sa zabránilo zlyhaniu dvoch pôžičiek – pravdepodobne sa tým zhorší situácia odviazania stETH na ETH.

Niektorí veritelia tiež obvinili 3AC z vycpávania svojich účtov tým, že zmiešali finančné prostriedky klientov s finančnými prostriedkami spoločnosti, aby spoločnosť vyzerala v lepšom stave, ako bola.

3AC údajne pohrozil bojkotom Blockchain.com, keď sa pokúsil získať veľkú časť pôžičky vo výške 270 miliónov dolárov. „Keď sa to stalo, vedeli sme, že niečo nie je v poriadku... Pevne veríme, že sa dopustili podvodu. Neexistuje žiadny iný spôsob, ako to povedať – to je podvod, klamali,“ povedal Lane Kasselman, dôstojník Blockchain.com.

Kasselman tiež nazval pokusy spoluzakladateľov udržať spoločnosť nad vodou tým, že si brali pôžičky na splatenie iných pôžičiek, za Ponziho schému rovnakého druhu ako Bernie Madoff. išiel do väzenia za. 

Keď spoločnosť 3AC požiadala o bankrot na súde v New Yorku, Su Zhu podal žiadosť o 5 miliónov dolárov. Daviesova manželka Kelly Kaili Chen podala žiadosť na 66 miliónov dolárov. Tvrdili, že požičali peniaze 3AC, aj keď to nemohli dokázať nad rámec osobných potvrdení. 

Údajne sú spoluzakladatelia teraz skrývanie v Dubaji, kde si založili centrálu 3AC a kúpili byty, keď sa ešte 3AC zdalo, že sa im darí. Dubaj nemá zmluvu o vydávaní osôb s USA ani Singapurom. 

Mnohí účastníci kryptopriemyslu sa pýtajú, či nejaký globálny orgán podá nielen občianske, ale aj trestné obvinenia proti Zhu a Daviesovi.

Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google.