Tornado Cash na čiernu listinu amerického ministerstva financií

Krypto-mixér Tornado Cash sa dostalo na čiernu listinu amerického ministerstva financií za údajné pranie kryptomien v hodnote viac ako 7 miliárd dolárov. 

Tornado Cash: miešač kryptomien na čiernej listine pre pranie špinavých peňazí

Podľa Správy, zdá sa, že služba miešania kryptomien Tornado Cash bol sankcionovaný a zaradený na čiernu listinu ministerstva financií USA za údajné pranie viac ako 7 miliárd dolárov šifrovací od 2019. 

Konkrétne Úrad pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií USA (OFAC) tvrdil, že Tornado Cash bol použitý na krádež $ 455 miliónov z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) podporovaného štátom skupina hackerov volal Skupina Lazarus.

Okrem toho by bolo využitie platformy na preprať ďalších 96 miliónov dolárov vo fondoch od škodlivých kybernetických hercov pochádzajúce z krádeže dňa 24. júna 2022 z Harmony Bridge a najmenej 7.8 milióna dolárov z krádeže z 2. augusta 2022 nomád. 

V tejto súvislosti námestník ministra financií pre terorizmus a finančné spravodajstvo Brian E. Nelson povedal:

„Dnes ministerstvo financií sankcionuje Tornado Cash, nástroj na miešanie virtuálnych mien, ktorý perie výnosy z kyberzločinov vrátane zločinov spáchaných na obetiach v Spojených štátoch. Napriek verejným ubezpečeniam o opaku Tornado Cash opakovane nedokázal zaviesť účinné kontroly, ktoré by mu zabránili pravidelne prať finančné prostriedky zlomyseľným kybernetickým aktérom bez základných opatrení na riešenie jej rizík. Ministerstvo financií bude naďalej agresívne podnikať kroky proti mixérom, ktoré perú virtuálnu menu pre zločincov a tých, ktorí im pomáhajú.

Tornado Cash a súvisiace adresy Ethereum peňaženky

Tornado Cash je virtuálny menový mixér, ktorý funguje na Ethereum blockchain a bez rozdielu uľahčuje anonymné transakcie zahmlievaním ich pôvodu, miesta určenia a protistrán.

Takže zatiaľ čo jeho účelom je zvýšiť súkromie, mixéry ako Tornado sú tiež bežne používané nezákonnými aktérmi na pranie finančných prostriedkov, najmä tie, ktoré boli ukradnuté počas veľkých lúpeží.

Na tento účel sa pridal OFAC Tornado Cash a súvisiace adresy peňaženky Ethereum na jeho adresu “Zoznam špeciálne určených štátnych príslušníkov”. Každý, kto interaguje s týmito adresami peňaženiek, by teda teraz mohol čeliť trestným sankciám, čo je dôvodom na obavy niektorých vlastníkov kryptomien s čestnými úmyslami.

Jeden používateľ Twitteru opísal celkový obraz situácie: 

Dnes USA schválili Ethereum adresy spojené so službou ochrany osobných údajov s názvom Tornado cash.

Circle okamžite zmrazil USDC na týchto účtoch. GitHub pozastavil prispievateľov do Tornado.

Ak ste čakali na úvodný záber útoku veľkého brata na kryptomeny, bol to tento

— RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth ?? (@RyanSAdams) Augusta 8, 2022

„Dnes USA schválili Ethereum adresy spojené so službou ochrany osobných údajov s názvom Tornado cash. Circle okamžite zmrazil USDC na týchto účtoch. GitHub pozastavil prispievateľov do Tornado. Ak ste čakali na úvodný záber útoku veľkého brata na krypto, toto bolo ono."