Vývojár Tornado Cash bol zatknutý holandskými úradmi

Holandská Fiškálna informačná a vyšetrovacia služba (FIOD) zatkla podozrivého z napojenia na zločiny prania špinavých peňazí na platforme na miešanie kryptomien Tornado Cash.

Podľa vyhlásenie, jednotlivec je 29-ročný muž zatknutý v Amsterdame, ktorého totožnosť zakryl regulátor.

Tornado Cash bol sankcionované minulý pondelok ministerstvom financií USA kvôli jeho prepojeniam s napomáhaním počítačovej kriminality, najmä pre severokórejských hackerov. 

Platforma na miešanie kryptomien umožňuje svojim používateľom zakryť prílev a cieľ presunov krypto aktív. A to výrazne zvýšilo počet trestných činov prania špinavých peňazí na jeho platforme. Vyhlásenie amerického ministerstva financií poznamenáva, že jeho vyšetrovanie odhalilo, že Tornado Cash napomáhal zločinom prania špinavých peňazí na svojej platforme až do výšky 7 miliárd dolárov. 

Niekoľko hackov, ktoré zasiahli kryptoekosystém, malo neustále spojenie s Tornado Cash. 

Miešacia platforma však nevyužíva náležitú starostlivosť na zabezpečenie toho, aby sa vykonalo dôkladné vyšetrenie pôvodu a miesta určenia transakcií, ktoré sa uskutočňujú na jej platforme. To bráni odhaľovaniu trestnej činnosti. Toto prehliadnutie teraz vyvolalo sankcie zo strany ministerstva financií USA a prísnejšie sledovanie zo strany FIOD.

Pridružený tím FIOD, Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) začal trestné vyšetrovanie týkajúce sa Tornado Cash a má podozrenie, že firma je vinná, ako sa tvrdí.  

Holandský regulačný orgán však poznamenal, že v priebehu vyšetrovania dôjde k niekoľkým zatknutiam. Dodáva, že nasadí všetky možné opatrenia na zabezpečenie bezpečného kryptoprostredia pre svojich občanov.

S vydanými sankciami zo strany amerického regulátora používatelia mixovacej platformy vo veľkej miere stiahli svoje aktíva, pričom vklady výrazne klesli.

Podľa správy bolo po sankciách asi 15 % aktív v držbe Tornado Cash uzavretý doteraz. Tornado Cash však nevydal žiadne vyhlásenia týkajúce sa nárokov amerického ministerstva financií a holandského regulátora.

Zdroj obrázka: Shutterstock