Odvíja sa kronika Tornado Cash.
Holandské úrady zadržali v stredu v Amsterdame muža, ktorý je podozrivý z vývojára Tornado Cash.
Fiškálna informačná a vyšetrovacia služba uviedla, že neidentifikovaný 29-ročný muž bol údajne zapojený do prania špinavých peňazí prostredníctvom decentralizovaného mixéra Ethereum Tornado Cash.
v Holandsku FIOD je orgán zodpovedný za vyšetrovanie finančných podvodov a iných súvisiacich trestných činov.
FIOD začala vyšetrovanie v júni, aj keď nemožno vylúčiť viacnásobné zatknutia. Vyšetrovanie vedie prokuratúra, ktorá má na starosti závažné podvody, environmentálnu kriminalitu a zadržiavanie majetku.
Podozrivý sa podľa FIOD postaví pred vyšetrovací súd v Den Bosch v piatok.
Tornado Cash: O nejasnostiach a praní špinavých peňazí
Tornado Cash je služba na miešanie kryptomien. Online platforma umožňuje používateľom maskovať pôvod alebo umiestnenie transakcií s kryptomenami.
Keď osoba vloží prostriedky do Tornado, môže svoje prostriedky vybrať na iné miesto, čo značne sťaží sledovanie ich transakcií.
Takíto poskytovatelia miešania často neoverujú alebo len minimálne overujú nezákonný pôvod kryptomeny. Väčšina používateľov miešacej služby to robí preto, aby zvýšila svoju nejasnosť.
Obrázok: Bloomberg.com
Ministerstvo financií USA schválilo minulý týždeň Tornádo, čo vyvolalo značné pobúrenie zo strany komunity kryptomien. Niekoľko krypto spoločností, vrátane dYdX a Circle, zablokovalo používateľov, ktorí používajú kryptografický mixér.
V júni 2022 začal Financial Advanced Cyber Team FIOD trestné vyšetrovanie proti Tornado Cash.
Tornado Cash bol údajne použitý na maskovanie veľkých nelegálnych tokov peňazí, vrátane kryptohackov a podvodov, podľa FACT.
USA zaútočili na miešačky kryptomien a špinavé peniaze
Medzitým americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken prezradil, že vláda bude pokračovať v zasahovaní proti zneužívaniu kryptomixérov zločincami na presun špinavých peňazí.
Podobne ako FIOD, Úrad pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií USA uviedol, že Tornado Cash umožňuje kyberzločincom prať špinavé peniaze. 8. augusta OFAC pridal Tornado Cash a jeho smart kontrakty na zoznam obmedzení.
Kvôli zákazom sa pre občanov a organizácie USA stalo nezákonným spájať sa s adresami inteligentných zmlúv Tornado Cash. Úmyselné porušenie môže mať za následok pokutu od 50,000 10 do 10 miliónov USD a 30 až XNUMX rokov väzenia.
Podľa správ FIOD tiež venuje „osobitnú pozornosť“ decentralizovaným autonómnym organizáciám (DAO), ktoré môžu pôsobiť ako kanály na pranie špinavých peňazí.
Vitalik Buterin, spoluzakladateľ Etherea, tvrdil, že použil Tornado Cash na darovanie Ukrajine, aby zabezpečil finančnú anonymitu príjemcov.
Celková trhová hodnota kryptomien na dennom grafe na úrovni 1.1 bilióna USD | Zdroj: TradingView.com Odporúčaný obrázok z Hcamag.com, graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/