Problém sa prehlbuje pre WazirX v Indii ako riaditeľ ED Raids a zmrazuje bankové účty

5. augusta zmrazilo riaditeľstvo pre vymáhanie (ED) bankový účet jedného z riaditeľov spoločnosti Zanmai Lab Private Ltd, prevádzkovateľa indickej kryptomenovej burzy WazirX.

to je hlásené že bankové aktíva v hodnote 64.67 crores (vyše 8 miliónov dolárov) boli zmrazené po tom, čo agentúra vykonala raziu v Hajdarábade.

WazirX podporovaný Binance je predmetom vyšetrovania

Táto správa prichádza krátko po tom, ako štátny minister financií Pankaj Chaudhary v hornej komore parlamentu potvrdil, že riaditeľstvo pre presadzovanie práva skúma tvrdenia, že spolu 2,790 XNUMX miliónov rupií (vyše 350 miliónov dolárov) bol prepraný prostredníctvom burzy podporovanej Binance v dvoch prípadoch.

Tentoraz bol riaditeľ WazirX údajne obvinený centrálnou agentúrou za napomáhanie spoločnostiam s rýchlymi pôžičkami pri nákupe a prevode aktív virtuálnych kryptomien používaných na pranie nezákonných peňazí.

NDTV uviedla, že razie sa uskutočnili u Sameera Mhatreho, spoluzakladateľa a technologického riaditeľa platformy, pričom ED dodal: „Má úplný vzdialený prístup k databáze WazirX, ale neposkytuje podrobnosti o transakciách.

To v podstate znamená, že razia bola vykonaná v priestoroch riaditeľa podľa zákona o prevencii prania špinavých peňazí z roku 2002 (PMLA) po tom, čo nespolupracoval s agentúrou.

Be[In]Crypto tiež citovalo už skôr uvádza, že ED vyšetruje platformu v dvoch prípadoch podľa ustanovení zákona o riadení výmenných kurzov z roku 1999 (FEMA). Zatiaľ čo v jednom prípade je platforma skúmaná, či umožňuje zahraničným používateľom vymieňať si jednu kryptomenu za inú na vlastnej burze, ako aj pomocou prevodov z iných zahraničných búrz. V inom prípade transakcie medzi nimi „zahalené tajomstvom“. Binance a WazirX sa vyšetrujú. 

Obvinenie z napomáhania nezákonným pôžičkovým aplikáciám pri praní špinavých peňazí

Ďalšia miestna správa citovalo riaditeľstvo pre presadzovanie práva, ktoré povedalo: „Keď polícia a ED začali so zásahom, spoločnosti poskytujúce pôžičky použili kryptomenovú cestu na vyvedenie peňazí z krajiny. Väčšina peňazí sa prevádza do Hongkongu prostredníctvom krypto aktív cez WazirX. Našli sme dôkazy týkajúce sa prevodu peňazí do kryptoaktív. Zmrazili sme viac ako 100 miliónov rupií krypto aktív WazirX.“

WazirX údajne pomáhal 16 obvineným fintech firmám pri používaní kryptomenového kanála na pranie príjmov z trestnej činnosti.

„Podporovaním nejasností a laxnými normami proti praniu špinavých peňazí (AML) aktívne pomáhala približne 16 obvineným fintech spoločnostiam pri praní výnosov z trestnej činnosti pomocou kryptocesty. Preto ekvivalentný hnuteľný majetok v rozsahu 64.67 miliónov rupií ležiaci vo WazirX bol zmrazený v rámci PMLA z roku 2002,“ uviedla centrálna agentúra.

A teraz sa hlási aj vyšetrovacia agentúra stopovanie Inda NBFC a fintech partneri aplikácií na rýchle pôžičky, ktoré fungujú v rozpore s pokynmi centrálnej banky. Zistilo sa, že tieto nelegálne aplikácie fungujú v rozpore s nariadeniami RBI s cieľom vymáhať nadmerné úrokové sadzby a zneužívať osobné informácie zhromaždené od žiadateľov o úver.

„Rôzne fintech spoločnosti podporované čínskymi fondmi nemohli získať licenciu NBFC od RBI na poskytovanie úverov. Vymysleli teda cestu podľa memoranda o porozumení so zaniknutými NBFC, aby sa pripojili k ich licencii,“ uviedla agentúra nájdených.

"Je vidieť, že maximálne množstvo prostriedkov bolo presmerovaných na burzu WazirX a takto nakúpené krypto aktíva boli presmerované do neznámych zahraničných peňaženiek," dodal ED.

Transakcie medzi Binance a WazirX sú stále nejasné

To znamená, že ED tiež údajne skúma predchádzajúce vyhlásenia burzy a jej spoluzakladateľa. Centrálna agentúra poukázala na to, že „už predtým ich výkonný riaditeľ Nischal Shetty tvrdil, že WazirX je indická burza, ktorá kontroluje všetky krypto-krypto a INR-krypto transakcie a má iba IP a preferenčnú dohodu s Binance,“

„Teraz však Zanmai tvrdí, že sú zapojení iba do INR-crypto transakcií a všetky ostatné transakcie robí Binance na WazirX. Dávajú protichodné a nejednoznačné odpovede, aby sa vyhli dohľadu zo strany indických regulačných agentúr,“ a CNBC správa citovala ED.

Kým prebieha ďalšie vyšetrovanie, čaká sa na vyjadrenie burzy.

Posledný dnešný tweet od výkonného riaditeľa spoločnosti Nischala Shettyho načrtol, ako decentralizácia rieši problém monopolu centralizovaných inštitúcií.

Čo si myslíte o tejto téme? Napíšte us a povedzte nám to!

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.