Turecko zhabalo aktíva FTX v krajine počas prebiehajúceho vyšetrovania

Aktíva patriace bývalému generálnemu riaditeľovi FTX Samovi Bankman-Friedovi zabavila tamojšia Rada pre vyšetrovanie finančných zločinov, miestne známa ako MASAK, po kolapse jeho hlavnej činnosti.

Oficiálne oznámenia z tureckého MASAK načrtol predbežné zistenia a opatrenia prijaté proti Bankman-Friedovi konkurzného konania svojej hlavnej činnosti. MASAK začal vyšetrovanie 14. novembra.

Cointelegraph preložil najnovšie oznámenie spoločnosti MASAK, ktoré zdôraznilo tri kľúčové body vyšetrovania.

Turecký vyšetrovací orgán zistil, že FTX nedokázala bezpečne uložiť finančné prostriedky používateľov, spreneverila finančné prostriedky zákazníkov prostredníctvom pochybných transakcií a manipulovala s ponukou a dopytom na trhu tým, že zákazníci kupovali a predávali kótované kryptomeny, ktoré neboli kryté skutočnými držbami kryptomien.

V dôsledku týchto zistení MASAK zaistil majetok Bankman-Fried a pridružených spoločností po tom, čo zistil silné „podozrenie z trestného činu“ vo vyššie uvedených bodoch.

Webová stránka FTX TR je stále aktívna, ale používateľom zobrazuje iba správu s pokynmi na prijímanie zostatkov z účtov. Používatelia sú požiadaní, aby zdieľali informácie o IBAN a turecké identifikačné číslo ich príslušných účtov v tureckej líre prostredníctvom odkazu. 

LinkedIn zverejniť z FTX TR poznamenal, že burza mala viac ako 110,000 500 používateľov a od spustenia mobilnej aplikácie začiatkom roku 600 spracovala priemerný mesačný objem transakcií 2022 miliónov – 27 miliónov dolárov. Spoločnosť zamestnávala XNUMX ľudí.

V príspevku sa tiež uvádza, že spoločnosť sa snažila previesť zostatky používateľov vo FTX TR na ich bankové účty.

Súvisiace: Podiel FTX v americkej banke vyvoláva obavy z medzier v bankovníctve

FTX TR riadil bývalý výkonný riaditeľ Binance, ktorý predtým riadil rast globálneho podnikania v Turecku, Spoločenstve nezávislých štátov a Európskej únii. Cointelegraph oslovil bývalého šéfa FTX TR, aby zistil, či miestna prevádzka vedela o nesprávnych obchodných aktivitách svojej materskej spoločnosti, a podľa toho aktualizuje tento článok.

Podľa miestnych médií správyWebová stránka FTX prilákala v priemere 187,000 XNUMX jedinečných návštevníkov mesačne z Turecka, čo je šiesty najvyšší počet podľa krajiny. 

FTX teraz prechádza konkurzným konaním, ktoré vedie nový generálny riaditeľ John Ray III. Muž zodpovedný za odhalenie neslávne známeho kolapsu Enronu na začiatku 2000. storočia opísal debakel FTX ako najhoršie, aké vo svojej profesionálnej kariére videl.

Strategický prehľad globálnych aktív FTX je v súčasnej dobe ako súčasť konkurzného konania s cieľom maximalizovať návratnú hodnotu pre zainteresované strany.