Turecko skonfiškuje „podozrivé“ aktíva súvisiace s FTX: Správa

Turecký výbor pre vyšetrovanie finančných zločinov (MASAK) sa snaží zhabať „podozrivé“ aktíva spojené s poškodenou kryptomenovou burzou FTX. 

Úrady tiež plánujú začať vyšetrovanie voči bývalému výkonnému riaditeľovi obchodného miesta – Samovi Bankman-Friedovi (SBF).

Idem po SBF

Turecká agentúra usilovať zelená hviezda Úradu hlavného prokurátora v Istanbule na spustenie dôkladnej kontroly FTX a jej pochybných aktivít v priebehu rokov. Subjekt sa zaviazal skonfiškovať „podozrivé“ aktíva súvisiace s platformou, ak k tomu dajú súhlas regulátori. 

MASAK je tiež ochotný preskúmať činy Bankmana-Frieda a určiť jeho úlohu pri kolapse burzy. 

Niekoľko správ naznačovalo, že 30-ročný Američan minul milióny dolárov, aby zaplatil médiám, aby ho širokej verejnosti predstavili ako dôveryhodného podnikateľa. Nový CEO Twitteru – Elon Musk – verí v týchto predpokladoch a povedal, že FTX by mohol byť stále funkčným miestom, ak by bol SBF taký dobrý v prevádzkovaní, ako bol v podplácaní vysielacích subjektov.

Iné zdroje odhalili, že Bankman-Fried a ďalší vedúci pracovníci skolabovanej platformy v priebehu rokov zneužívali finančné prostriedky zákazníkov zakúpené niekoľko miliónov domov na pláži na Bahamách.

MASAK už má otvorené vyšetrovanie proti tureckej dcérskej spoločnosti burzy – FTX Turkey – a zabavenie digitálnych mien súvisiacich s jej šéfmi.

„V dôsledku našej vyššie uvedenej žiadosti bolo proti podozrivým začaté súdne vyšetrovanie a na majetok podozrivých bolo uplatnené opatrenie na konfiškáciu,“ uvádza sa v predchádzajúcom oznámení.

Nedávne zabavenie kryptomien v Turecku

Turecká polícia v októbri zatkla 46 osôb, ktoré údajne prevádzkovali nelegálnu stávkovú organizáciu a používali kryptomeny na pranie ziskov. 

Vyšetrovanie predpokladalo, že subjekt počas svojej existencie spracoval digitálne aktíva v hodnote približne 135 miliónov dolárov.

Süleyman Soylu – turecký minister vnútra – uviedol, že orgány činné v trestnom konaní skonfiškovaný približne tretinu tejto sumy, pričom sa hovorí, že toto je „len začiatok:“

„Táto operácia prišla z tureckého Cypru a súvisí s vraždou Halila Falyaliho. Uskutočnil sa prevod približne 2.5 miliardy TL. V súčasnosti bolo skonfiškovaných približne 40 miliónov dolárov.

Úrady predložili dokumenty o zabavení vládam viacerých európskych národov, aby si boli vedomí problému a zabránili takýmto negatívnym udalostiam na starom kontinente.