Najnovším orgánom je Turecký úrad pre vyšetrovanie finančných zločinov oznámiť vyšetrovania kryptoburzy FTX po jeho kolaps a vyhlásenie konkurzu 11. novembra.
Spolu s FTX sa agentúra podľa oficiálneho vyhlásenia zo 14. novembra pozrie na ľudí a inštitúcie súvisiace s platformou – vrátane bánk, inštitúcií elektronického peňažníctva a poskytovateľov kryptoaktív. Regulátor tiež poznamenal, že monitoroval aktivity FTX. v súlade so zákonmi krajiny proti praniu špinavých peňazí.
FTX Turkey, regionálna dcérska spoločnosť FTX, ak formulár Google pre používateľov, ktorí chcú získať svoje prostriedky, bez uvedenia dátumu doručenia. Na svojej webovej stránke a účte na Twitteri sa v poznámke žiadalo, aby používatelia zdieľali svoje medzinárodné číslo bankového účtu adresu, aby ste mohli pokračovať v procese vrátenia peňazí.
Turecko je jedným z najdôležitejších rozvíjajúcich sa trhov pre kryptopriemysel, s takmer 8 miliónmi ľudí v krajine, ktorí sa zaoberajú kryptomenami, podľa údajov miestnej kryptoburzy Paribu.
Približne 130 spoločností v skupine FTX Group – vrátane FTX Trading, FTX US, pod West Realm Shires Services a Alameda Research – začalo 11. novembra v Spojených štátoch po dramatickom kolapse burzy v predchádzajúcich dňoch konanie o bankrote.
Okrem Turecka oznámili počas minulého týždňa vyšetrovanie skrachovanej kryptoburzy aj Spojené štáty a Bahamy. V USA sa touto záležitosťou zaoberá Komisia pre burzu cenných papierov a ministerstvo spravodlivosti.
Okolnosti, ktoré viedli k pádu burzy, začala vyšetrovať aj americká prokuratúra v okrese Manhattan v New Yorku. Ministerstvo finančnej ochrany a inovácií v štáte Kalifornia navyše oznámila, svoje vlastné vyšetrovanie týkajúce sa „zjavného zlyhania“.
Na Bahamách, an vyšetrovanie možných trestných činov prebiehajú finanční vyšetrovatelia a regulátori cenných papierov.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/turkey-s-financial-authority-investigates-ftx-s-collapse