Dvaja Estónci boli zatknutí za vedenie Ponziho schémy v hodnote 500 miliónov dolárov

Dvaja estónski podvodníci s Ponziho schémou boli 21. novembra 2022 zatknutí v Tallinne v Estónsku za podvádzanie investorov o 575 miliónov dolárov.

Sergei Potapenko a Ivan Turõgin lákali obete prostredníctvom falošných zmlúv o prenájme kryptoťažobných zariadení a investícií do kryptobanky, ktorá nevyplácala dividendy.

Sergei Potapenko a Ivan Turõgin kúpili luxusné predmety z prostriedkov investorov

V rokoch 2015 až 2019 ponúkli Sergej Potapenko a Ivan Turõgin zákazníkom možnosť zarobiť si kryptografické ťažby príjem tým, že súhlasí s prenájmom hashrate z údajnej ťažobnej operácie s názvom HashFlare. Ťažba je zabezpečovanie tzv proof-of-práca blockchain vyriešením matematickej hádanky. Baník zarába príjmy z novo razených krypto mincí a transakčných poplatkov.

Keď zákazníci požiadali o svoj podiel na výnosoch z ťažby, Sergei Potapenko a Ivan Turõgin im odolali alebo im zaplatili kryptomenami zakúpenými na otvorenom trhu.

Okrem toho podvodníci ponúkli ľuďom možnosť investovať do novej kryptobanky Polybius so sľubmi, že dostanú dividendy z akéhokoľvek zisku, ktorý banka dosiahne. Oklamali investorov o najmenej 25 miliónov dolárov a peniaze preliali na iné bankové účty a kryptopeňaženky bez vyplatenia dividend.

Dvojica tiež prala finančné prostriedky prostredníctvom škrupinových korporácií na nákup luxusných vozidiel a nehnuteľností v Estónsku.

„Veľkosť a rozsah údajnej schémy je skutočne ohromujúci. Títo obžalovaní využili pôvab kryptomien a záhadu okolo ťažby kryptomien a spáchali obrovskú Ponziho schému,“ uviedol právnik pre Western District of Washington Nick Brown. "Nalákali investorov falošnými vyhláseniami a potom vyplatili skorých investorov peniazmi od tých, ktorí investovali neskôr."

 Potapenko a Turõgin každá tvár maximálne 20 rokov vo väzení za sprisahanie s cieľom prania špinavých peňazí pomocou fiktívnych korporácií, podvody s drôtmi a sprisahanie s cieľom spáchať podvody s drôtmi.

Ponziho schémy v roku 2022

Po tom, čo ministerstvo spravodlivosti oznámilo zatknutie dvoch Estóncov, niekoľko používateľov Twitteru túto schému prirovnalo kolaps bahamskej burzy FTX.