Americké úrady obvinili Bittrex z porušenia sankcií

• Podľa šéfa OFAC Andreu Gackiho je národná bezpečnosť ohrozená.
• Bitmex, burza s krypto derivátmi, dostala minulý rok od FinCEN pokutu 100 miliónov dolárov.

Bittrex, kryptomenová burza so sídlom v štáte Washington, bola zasiahnutá obvineniami od Financial Crimes Enforcement Network a Office of Foreign Assets Control (OFAC) za „116,421 XNUMX zjavných porušení viacerých sankčných programov“. 

Podľa ministerstva financií nezákonná činnosť zahŕňala „osoby, ktoré sa zjavne nachádzajú v oblasti Krymu na Ukrajine, na Kube, v Iráne, Sudáne a Sýrii“. Celková hodnota transakcií bola podľa amerických úradov 263.45 milióna dolárov, čo znamenalo porušenie amerických finančných obmedzení proti používaniu kryptomena.

Viacnásobné výmeny kontrolované

Podľa šéfa OFAC Andrey Gackiho je národná bezpečnosť ohrozená, keď poskytovatelia služieb virtuálnych aktív (VASP) nepoužívajú prísne dodržiavanie sankcií.

Gacki uviedol:

„Keď firmy s virtuálnou menou nedokážu implementovať účinné kontroly dodržiavania sankcií, vrátane preverovania zákazníkov nachádzajúcich sa v sankcionovaných jurisdikciách, môžu sa stať prostriedkom pre nezákonných aktérov, ktorí ohrozujú národnú bezpečnosť USA.“

V marci tohto roku FinCEN vyvolalo poplach o možnom použití kryptomeny na obchádzanie sankcií. Bitmex, burza s krypto derivátmi, dostala minulý rok od FinCEN pokutu 100 miliónov dolárov za „úmyselné porušenie zákona o bankovom tajomstve“, obvinenia, ktoré agentúra vzniesla rok predtým. V posledných rokoch je aktívny aj Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií Spojených štátov, ktorý zakázal aplikáciu Tornado Cash na miešanie éteru.

Bitgo zaplatil OFAC 98,830 30 USD za vyriešenie obvinení z porušenia sankcií 2020. decembra 18. Bitpay, spracovateľ platieb v kryptomenách, dosiahol dohodu s ministerstvom financií 2022. februára 507,375, keď súhlasil s „postúpením XNUMX XNUMX USD na vyrovnanie svojej potenciálnej občianskej zodpovednosti“. podľa oznámenia OFAC.

Odporúča sa pre vás:

BTC v hodnote 22 miliónov dolárov zabavené americkým ministerstvom spravodlivosti od Ransomware Attacker