Okresný súd USA vypočul Sama Bankmana-Frieda

Podľa dokumentov predložených súdu 28. januára právny tím zastupujúci Sama Bankmana-Frieda žiada odstránenie obmedzenia kaucie, ktoré mu zakazovalo prístup k financiám FTX.

Právnik Bankman, Fried's Mark Cohen, poslal list sudcovi Okresného súdu Spojených štátov Lewisovi Kaplanovi, v ktorom uviedol, že jeho klientovi by mal byť umožnený prístup k finančným prostriedkom v držbe FTX, pretože tvrdí, že Bankman-Fried nebol zapojený do žiadnej predchádzajúce nesprávne činnosti.

Bankman-Fried mal „zakázaný prístup k akýmkoľvek aktívam alebo kryptomenám FTX alebo Alameda alebo ich prevod, vrátane aktív alebo kryptomien zakúpených za prostriedky od FTX alebo Alameda“, ako sa uvádza v liste, ktorý bol zaslaný sudcovi Kaplanovi. Toto bola požiadavka, ktorú vzniesli americké úrady počas prvého súdneho pojednávania, ktoré sa konalo 3. januára. Prokurátori v tom čase priznali, že neexistuje žiadny dôkaz, že pán Bankman-Fried presunul peniaze, a tiež uviedli, že federálne vyšetrovanie sa teraz odohrávalo.

Podľa listu „uplynuli takmer tri týždne od úvodnej prípravnej konferencie a predpokladáme, že vyšetrovanie vlády potvrdilo to, čo po celý čas hovoril pán Bankman-Fried; totiž, že k tomuto majetku nepristúpil a nepreviedol ho.“ Okrem toho sa v liste uvádza, že obrana informovala orgány „hneď, ako sme sa dozvedeli o prevodoch, aby sme ich informovali“.

Advokáti okrem toho uviedli, že „vzhľadom na to, že primárne odôvodnenie ponúkané na hľadanie tejto podmienky nebolo podporené, myslíme si, že podmienka kaucie uložená na konferencii by mala byť odvolaná“ (vzhľadom na to, že jediný základ, ktorý bol predložený na hľadanie tejto podmienky, nebol bol podporovaný).

Okrem toho tento list reaguje na žiadosť Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) z 27. januára zakázať Bankman-Friedovi komunikovať so „súčasnými alebo bývalými zamestnancami“ FTX alebo Alameda Research bez prítomnosti jeho právneho zástupcu. Táto žiadosť bola predložená v snahe zabrániť Bankman-Friedovi zasahovať do prebiehajúceho vyšetrovania.

Žiadosť od prokurátora bola podaná po tom, čo bolo oznámené, že 15. januára sa Bankman-Fried pokúsil „ovplyvniť“ svedectvo Ryne Millera, ktorý teraz slúži ako generálny poradca FTX US. Miller bol kontaktovaný cez Signal a e-mail.

Bankman-Fried by mal mať možnosť neobmedzene komunikovať so svojím otcom, terapeutom a akýmkoľvek zamestnancom alebo agentom zahraničného regulátora mimo prítomnosti právneho zástupcu, ako sa uvádza v Cohenovom liste. Podľa obhajoby: „Napríklad by to znamenalo, že pán Bankman-Fried by nebol schopný komunikovať so svojím terapeutom, ktorý je bývalým zamestnancom FTX, bez zapojenia svojich právnikov do rozhovoru. Pre FTX a Alamedu pracovalo okolo 350 ľudí, ako uvádzajú verejne dostupné zdroje. Existuje možnosť, že každý z týchto súčasných a bývalých pracovníkov má informácie, ktoré sú nevyhnutné na obranu pána Bankmana. Fried's Ak by sa od neho vyžadovalo konzultovať s právnym zástupcom v každej korešpondencii s bývalým alebo súčasným zamestnancom FTX, vytvorilo by to pre pána Bankmana-zdroje Frieda neopodstatnenú záťaž a bránilo by mu v schopnosti brániť sa v tejto veci.“

Spoločnosť FTX podala žiadosť o ochranu pred bankrotom 11. novembra, v ten istý deň, keď Bankman-Fried odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa firmy. Teraz je v kauze a býva vo svojom rodinnom dome v Kalifornii, pretože čelí ôsmim obvineniam, z ktorých najzávažnejšie sú podvody s drôtmi a pranie špinavých peňazí.