Americkí federálni prokurátori tvrdia, že Sam Bankman-Fried použil peniaze z burzy FTX na investovanie do VC

Vláda Spojených štátov amerických možno vďaka svojmu vyšetrovaniu odhalila ďalšiu zložku podnikania Sama Bankmana – kryptomeny Fried.

Podľa The New York Times federálni prokurátori v Spojených štátoch obvinili, že Bankman-Fried investoval peniaze z burzy FTX do obchodu s rizikovým kapitálom (VC) Modulo Capital pomocou prostriedkov získaných z burzy FTX.

Predtým bolo uvedené, že hedžový fond SBF a sesterský podnik FTX, Alameda Research, minuli v roku 400 celkovo 2022 miliónov dolárov v Modulo. Bola to jedna z najvýznamnejších investícií SBF a stala sa jednou z najvýznamnejších investícií celkovo.

Skutočnosť, že Modulo, relatívne neznáma spoločnosť, dokázala v ťažkých časoch pre trh s kryptomenami získať značné množstvo hotovosti, pritiahla pozornosť úradov, ktoré prejavili mimoriadny záujem o fundraising.

Podľa najnovších informácií, ktoré získali detektívi pracujúci pre SBF, sa investícia do Modulo s najväčšou pravdepodobnosťou uskutočnila s použitím ziskov zo zločinu alebo peňazí, ktoré boli ukradnuté klientom FTX a umiestnené na burze.

Podľa orgánov sa modul Modulo stal základnou súčasťou vyšetrovania.

Keď sa právnici FTX snažia získať miliardy dolárov, ktoré dlhujú svojim zákazníkom, investorom a iným veriteľom, aktíva Modulo sa zjavne dostávajú do centra pozornosti ich vyšetrovania.

Miesto investície SBF vo výške 400 miliónov dolárov zatiaľ nebolo zverejnené.

Modulo Capital založili v marci 2022 traja bývalí manažéri Jane Street, podniku so sídlom v New Yorku, ktorý zamestnával CEO spoločnosti Bankman-Fried a Alameda Caroline Ellison.

Podľa správ Duncan Rheingans-Yoo, ktorý bol údajne jedným zo zakladateľov, len nedávno ukončil vysokú školu.

Xiaoyun Zhang, niekedy známy ako Lily, bol ďalším zo spoluzakladateľov Modulo. V minulosti pracovala ako obchodník na Wall Street a mala nejaké prepojenia na SBF.

Je tiež všeobecne známe, že Modulo prevádzkuje svoje podnikanie z rovnakého bytového komplexu na Bahamách, odkiaľ pôsobila spoločnosť SBF.

Zverejnenie prichádza v čase, keď komisárka Komisie pre komoditné futures v Spojených štátoch, Christy Goldsmith Romero, spochybňuje prácu, ktorú odviedli investori rizikového kapitálu a peňažní manažéri, ktorí sponzorovali FTX, pokiaľ ide o ich due diligence.

Podpredseda singapurskej vlády už skôr potvrdil, že investičnej spoločnosti Temasek, ktorú kontroluje singapurská vláda, hrozilo, že utrpí „poškodenie dobrého mena“ v dôsledku ich investície do FTX.