Federálni prokurátori Spojených štátov na Manhattane sa približujú k najbližším kruhom SBF, pričom posledným z nich je Nishad Singh, vysokoprofilový riaditeľ inžinierstva FTX. V prípade dokázania viny by Singha mohli obžalovať už vo februári, uvádza agentúra Bloomberg. Hoci sa Singh nezúčastnil žiadneho súdneho konania, dokumenty konkurzného súdu odhaľujú, že si od Alamedy požičal 543 miliónov dolárov.
Biely golier pre zločinecký súd v New Yorku bude mať hektický čas na dekonštrukciu škandálu FTX a Alameda, ktorý zahŕňa zložité transakcie vo viacerých reťazcoch v priebehu niekoľkých rokov. Americké úrady navyše tvrdia, že kríza FTX začala pred viac ako dvanástimi mesiacmi a spoločnosť s ňou ticho zápasila.
Damian Williams, americký prokurátor pre južný okres New York, minulý mesiac signalizoval, že úrady plánujú v rámci svojho vyšetrovania ďalej skúmať úzky okruh SBF.
„Ak ste sa podieľali na nesprávnom správaní vo FTX alebo Alamede, teraz je čas to predbehnúť. Postupujeme rýchlo a naša trpezlivosť nie je večná,“ hovorí povedal
Singh bol údajne zapojený do strednodobých volieb v Spojených štátoch v roku 2022 ako plodný darca. Podľa záznamov Federálnej volebnej komisie daroval Singh od roku 9.3 demokratickým kandidátom viac ako 2020 milióna dolárov.
Jeho dary sú však kvapkou v mori v porovnaní s pôžičkou SBF vo výške 1 miliardy dolárov od Alamedy, o ktorej sa úrady domnievajú, že ju prepral prostredníctvom politických darov, charitatívnych darov a iných investícií.
Ministerstvo spravodlivosti nedávno oznámilo plány na zabavenie pol miliardy aktív SBF v akciách Robinhood. Údajne ministerstvo spravodlivosti predpokladá rozdelenie hotovosti veriteľom, ako je BlockFi, ktorý je v súčasnosti pod ochranou proti bankrotu.
Čo ďalej pre investorov a zákazníkov FTX
Dva mesiace po tom, čo FTX a Alameda podali žiadosť o ochranu pred bankrotom, boli zainteresované strany ponechané v nevedomosti o možných refundáciách. V spoločnostiach poskytujúcich pôžičky, vrátane zákazníkov Genesis Trading a Gemini's Earn s podporou DCG, po obrovskej expozícii na FTX vypukli rozruch.
Je zrejmé, že regulačné orgány a úrady budú mať náročné časové problémy, ktoré vychádzajú z implózie FTX a Alamedy. Investori FTT a FTX ako takí pravdepodobne zostanú v najbližších rokoch neprepracovaní. Navyše, ďalšie pojednávanie SBF je naplánované na október, zatiaľ čo zostáva v starostlivosti svojich rodičov v Kalifornii.
Zatiaľ čo zákazníci FTX zo Spojených štátov môžu čoskoro dostať späť svoje peniaze, je to oveľa komplikovanejšie pre medzinárodných investorov, ktorí nemusia byť nikdy vrátení. Trh s kryptomenami ako taký je v stávke ďalšieho kolapsu, pretože investori sa obávajú, že burzy budú ťahať za koberec.
Zdroj: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/