US SEC tvrdí, že zakladateľ BKCoin zneužíval finančné prostriedky na dovolenky a nehnuteľnosti

Vo svojom poslednom kole opatrení na presadzovanie práva, Americká komisia pre cenné papiere (SEC) podnikla mimoriadne opatrenia proti hedžovému fondu kryptomien a jednému z jeho spoluzakladateľov v súvislosti s údajnými 100 miliónmi dolárov kryptografický podvod. V pondelok floridský súd udelil finančnému dozornému orgánu núdzovú pomoc na zmrazenie aktív BKCoin so sídlom v Miami a jej spoluzakladateľa Kevina Kanga.

SEC účtuje BKCoin za Ponziho schému

Podľa úradov dokázali BKCoin a Kang zhromaždiť celkovo viac ako 50 investorov a použiť časť z nich vygenerovaných prostriedkov na uskutočnenie „platieb podobných Ponziho“, ako aj na osobné použitie. Okrem toho bol Kang odvolaný zo svojej funkcie v decembri 2022 kvôli obvineniam zo zneužitia prostriedkov zákazníkov vo výške 12 miliónov dolárov.

Čítajte viac: Pozrite si 10 najlepších úverových platforiem DeFi z roku 2023

SEC údajný že Kang využil investorské prostriedky na zaplatenie vecí, ako sú dovolenky a výlety, byt v New Yorku a niekoľko ďalších vecí, ktoré si vyžiadali celkové výdavky takmer 371,000 XNUMX dolárov. Okrem toho Kang vyrovnal tento nedostatok tým, že poskytol „pozmenené dokumenty s nafúknutými zostatkami na bankových účtoch správcovi tretej strany za určité prostriedky“.

Prebiehajúce potlačenie kryptomien SEC

Hedžový fond ďalej oklamal investorov tvrdením, že získal audítorský názor od jedného zo „štyroch najlepších audítorov“, pričom v skutočnosti ani BKCoin, ani žiadny z fondov nezískal audítorský názor v žiadnom momente.

Keď hovoril o pretrvávajúcich nezrovnalostiach vo firme, Eric I. Bustillo, riaditeľ regionálnej kancelárie SEC v Miami, povedal:

Investori zverili svoje peniaze obžalovaným na obchodovanie s krypto aktívami. Namiesto toho obžalovaní spreneverili ich peniaze, vytvorili falošné dokumenty a dokonca sa zapojili do správania podobného Ponziho.

„Táto akcia zdôrazňuje náš pokračujúci záväzok chrániť investorov a vykoreniť podvody vo všetkých sektoroch cenných papierov vrátane arény krypto aktív,“ dodal.

Sťažnosť podaná SEC je najnovším príkladom donucovacieho opatrenia, ktoré tvrdí, že porušujú ustanovenia federálnych zákonov o cenných papieroch proti podvodom a zameriava sa na spoločnosť alebo osoby zapojené do kryptomena. Podľa regulačného orgánu mala SEC v pláne presadzovať disgorgement, záujem o predsudky, občianskoprávny trest a trvalý súdny príkaz voči BKCoin aj Kang.

Prečítajte si tiež: AI Crypto Token Fetch.AI odhaľuje ambiciózny plán na rok 2023; Cena FET pripravená na Bull Run?

Pratik je krypto evanjelizátorom od roku 2016 a prešiel takmer všetkým, čo krypto môže ponúknuť. Či už ide o boom ICO, medvedie trhy v roku 2018, bitcoin až doteraz o polovicu – všetko videl.

Prezentovaný obsah môže obsahovať osobné názory autora a podlieha podmienkam trhu. Vykonajte prieskum trhu pred investovaním do kryptomen. Autor alebo publikácia nezodpovedá za vašu osobnú finančnú stratu.