Americkí právnici sa ponoria do financií DCG: Zatiaľ žiadne obvinenia

• Americkí právni zástupcovia začali vyšetrovanie spoločnosti DCG a jej dcérskych spoločností.
• Spoločnosť ani jej dcérske spoločnosti neboli obvinené zo žiadnych nezákonných aktivít.
• SEC tiež začala vyšetrovať peňažné transakcie spoločnosti.

údajne, rozhodla vláda USA skúmať finančné záležitosti spoločnosti rizikového kapitálu Digital Currency Group (DCG).

Je pozoruhodné, že o podrobnostiach vyšetrovania informovala skupina ľudí oboznámených so záležitosťou. Skupina nie je ochotná prezradiť svoju identitu, keďže vyšetrovanie je dôverné.

Americkí právni zástupcovia Brooklynu začali svoje postupy, aby sa ponorili do transakcií, ktorými DCG prešla, ako aj do komentárov investorov k transakciám.

Treba poznamenať, že vyšetrovatelia neobvinili ani spoločnosť, ani jej dcérske spoločnosti Grayscale a Genesis zo žiadnych nezákonných aktivít; sonda je len počiatočná fáza.

Hovorca povedal o DCG:

DCG má silnú kultúru bezúhonnosti a svoju obchodnú činnosť vždy vykonávala zákonne. Nemáme žiadne vedomosti ani dôvod domnievať sa, že existuje nejaké vyšetrovanie DCG vo východnom okrese New Yorku.

Je príznačné, že Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) tiež začala vyšetrovať obchodné podrobnosti a peňažné transakcie spoločnosti DCG a jej dcérskych spoločností. Úradníci SEC a prokurátori v rámci prvého postupu požiadali spoločnosť o predloženie dokumentov.

Americká prokuratúra ani SEC zatiaľ nevyjadrili jedinú poznámku o vyšetrovaní. Vyšetrovanie prebieha tajne, a teda aktuálny stav skutku nie je známy.

Okrem toho predstavitelia Genesis uviedli, že spoločnosť udržiava pravidelnú komunikáciu a spolupracuje s úradmi a regulačnými orgánmi, keď je potrebné vyšetrovanie.

Počet príspevkov: 6