Tech

Americké úrady obracia svoju pozornosť na FTX Nishad Singh: Report

01/06/2023
Novinky o bitcoinových etéroch

Komisia pre cenné papiere a burzu Spojených štátov a Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures a prokurátori údajne vyšetrujú bývalého inžinierskeho riaditeľa FTX Nishada Singha z toho, že by sa mohol podieľať na podvádzaní investorov a používateľov.

Podľa správy agentúry Bloomberg z 5. januára sú americkí predstavitelia hľadať na jednotlivcov v užšom kruhu bývalého generálneho riaditeľa FTX Sama Bankmana-Frieda v rámci ich trestného vyšetrovania kolapsu burzy. Bankman-Fried sa priznal, že nie je vinný zo všetkých trestných obvinení proti nemu, ale bývalá generálna riaditeľka Alameda Research Caroline Ellison a spoluzakladateľ FTX Gary Wang dosiahnuté dohody o vine a treste s prokurátormi v decembri priznali podvody v spoločnosti.

Obraz

Nie je jasné, akú úlohu mohol zohrať Singh v údajných trestných činoch a porušení predpisov v skupine FTX Group. Údajne bol súčasťou chatovej skupiny „wirefraud“. spolu s Ellisonom, Bankman-Friedom a Wangom, ktorí údajne diskutovali o nezákonných finančných väzbách medzi FTX a Alamedou. Počas svojho pôsobenia vo FTX žil Singh na Bahamách v blízkosti iných zamestnancov kryptofirmy.

Prípad proti Bankman-Friedovi pokračuje a jeho trestné konanie sa má začať 2. októbra. 4. januára oznámila americká prokuratúra pre južný okres New York, kde sa riešia trestné prípady FTX. vytvorenie pracovnej skupiny „vystopovať a obnoviť“ chýbajúce finančné prostriedky používateľov, ako aj vyšetriť záležitosti súvisiace s kolapsom burzy.

Súčasťou prípadu proti FTX a jej manažérom boli obvinenia, že firma používala aktíva z kryptoburzy na financovanie investícií prostredníctvom Alameda Research bez súhlasu alebo vedomia používateľov alebo investorov. Ako súčasť jej dohody o vine a treste, Ellison povedal Alameda mal prístup na „vypožičiavanie“ prostredníctvom FTX od roku 2019 do roku 2022.

Súvisiace: Bývalý najvyšší právnik FTX spolupracoval s USA v prípade Sam Bankman-Fried

FTX Group podala návrh na vyhlásenie konkurzu 11. novembra. Konkurzné konanie spoločnosti v okrese Delaware tiež prebieha, pričom ďalšie pojednávanie je naplánované na 11. januára. Podľa podaní na konkurzný súd Alameda požičal 1 miliardu dolárov Bankman-Friedovi a 543 miliónov dolárov pre Singha.