US DOJ začína so sondou proti Terraform Labs (správa)

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) údajne začalo vyšetrovanie spoločnosti Terraform Labs a jej bývalých zamestnancov s cieľom zistiť, čo viedlo ku kolapsu natívneho tokenu projektu – LUNA – a jeho algoritmického stablecoinu – UST.

Americká SEC nedávno obvinila entitu a jej spoluzakladateľa – Do Kwon – z organizovania masívneho podvodu, čo naznačuje, že by to mohol byť hlavný faktor za katastrofou. 

US DOJ sa pripája ku klubu

Podľa spravodajstva Wall Street Journal začali FBI a južný okres New York vypočúvať bývalých členov laboratórií Terraform Labs, aby vyšetrili dôvody, ktoré spustili haváriu LUNA/UST v máji minulého roka. 

Americká SEC podal obvinili organizáciu a jej spolutvorcu – Do Kwon – začiatkom tohto roka, pričom tvrdili, že spustili obrovský podvod ponúkaním a predajom neregistrovaných cenných papierov pomocou digitálnych mien. Podľa agentúry schéma spôsobila inštitucionálnym a retailovým investorom vážne finančné straty. 

Spoločnosť Terraform Labs tiež obvinila z nepravdivých vyhlásení, že bola v partnerstve s poprednou kórejskou mobilnou platobnou aplikáciou. Komisia dodala, že Kwon mal údajne za cieľ odčerpať finančné prostriedky zákazníkov a neskôr ich použiť na osobný prospech.

Ak by vyšetrovania začaté SEC a DOJ určili, že blockchainová entita a Do Kwon boli vinní, mohlo by to viesť k trestu odňatia slobody pre juhokórejského vývojára a niektorých jeho bývalých kolegov.

Zlyhanie Terra patrila medzi najtemnejšie udalosti kryptomien v roku 2022. UST, ktorá mala mať pevnú hodnotu 1 dolár, sa odklonila od dolára a klesla hlboko pod svoj cieľ, čo spôsobilo nekonečnú arbitrážnu slučku, ktorá nakoniec vymazala hodnotu UST.

To hyper-nafúklo ponuku natívnej mince a nakoniec obe aktíva stratili prakticky všetku svoju hodnotu v priebehu niekoľkých dní. Zánik spôsobil nielen finančné straty, ale aj viedol k samovraždám. 

Hľadá sa údajný vinník

Mnohé inštitúcie a investori obvinili Do Kwona z toho, že mal na kolapse podiel, a trvali na tom, že by mal čeliť spravodlivosti. 31-ročný vývojár sa zdráhal spolupracovať a údajne sa skrýval na rôznych miestach po celom svete, pričom niektoré z možných miest boli Dubaj, Singapur, Rusko a Maurícius.

Najnovšie zdroje naznačili, že by sa v súčasnosti mohol zdržiavať v Srbsku. Ako Kryptozemiaky hlásenéDelegácia juhokórejských úradov prišla minulý mesiac do balkánskej krajiny, aby hľadala Kwona (ktorého tiež prenasleduje Interpol).

Zaujímavé je, že on prisahal aby odhalil miesto jeho pobytu v novembri 2022 a dokonca pozval orgány činné v trestnom konaní, aby sa zúčastnili na podujatí. Kwon stále neposkytol sľúbené údaje a udržiaval si nízky profil na Twitteri a niekoľko mesiacov nič nezverejňoval.