Federálna prokuratúra vyšetruje investíciu Sama Bankmana-Frieda vo výške 400 miliónov dolárov do hedžového fondu Modulo Capital, ktorý sa nachádza na rovnakom pozemku ako FTX.
Prokurátori vyšetrujú, či Bankman-Fried investoval finančné prostriedky zákazníkov FTX do Modulo Capital, zatiaľ čo Alameda Research utrpela následky kolapsov iných krypto firiem.
SBF Prosecutors Eye Modulo Investment
Prokurátori podozrievajú Bankmana-Frieda, že investoval do hedžového fondu prostredníctvom spreneverených finančných prostriedkov zákazníkov FTX.
Bahamský prokurátor odhalil, že vedia o existencii hedžového fondu počas vypočutia Bankman-Friedovej na kauciu v Nassau na Bahamách, predtým ako bol bývalý generálny riaditeľ FTX vydaný do USA Bankman-Fried údajne stretol zakladateľov Modulo Duncan Rheingans-Yoo a Xiaoyun Zhang počas svojho pôsobenia vo firme Jane Street Capital obchodujúcej s kvantami. Neskôr údajne investoval asi 300 miliónov dolárov do hedžového fondu predtým, ako FTX v novembri 2022 vyhlásila bankrot.
Podľa New York TimesPrávnici zaoberajúci sa prípadom bankrotu FTX tiež uviedli finančné prostriedky ako potenciálny zdroj rekultivácie konkurznej podstaty burzy.
„Zameranie sa na veľké, sporné transakcie s fondom, spoločnosťou alebo osobou s blízkymi väzbami na dlžníka pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu je v zásade nenápadným ovocím v prípade bankrotu,“ poznamenal profesor bankrotu University of Georgia Lindsey Simon.
Bankman-Fried bol zatknutý na Bahamách v decembri 2022 po páde FTX, kde údajne zneužil prostriedky zákazníkov na záchranu pridruženého tvorcu trhu Alameda Research. Bývalá generálna riaditeľka Alameda Research Caroline Ellisonová bola údajne proti investícii Bankman-Frieda do Modulo.
Bankman-Fried teraz čelí osem trestných oznámení v Spojených štátoch, vrátane podvodu s drôtom, sprisahania na spáchanie prania špinavých peňazía financovanie politickej kampane porušovanie. Samostatne má SEC nabitý alum MIT za zneužitie 1.8 milióna dolárov z investorských fondov.
Prokurátori sa zaoberali majetkom bývalého generálneho riaditeľa pred súdnym procesom v októbri 2023
Oficiálni prokurátori uzatvárajú informácie o majetku Sama Bankmana-Frieda, ktorý sa hromadí do dátumu jeho súdneho procesu v októbri 2023.
Prokurátori nedávno zmocnili 50 miliónov dolárov z účtu Sama Bankmana-Frieda vo Farmington State Bank so sídlom vo Washingtone, kde Alameda údajne investovala 11.5 milióna dolárov.
Farmington State Bank sa nachádza vo Farmingtone, WA, meste s iba 146 obyvateľmi. Prokurátori preverujú aj troch Binance účty pod menom Bankman-Fried.
V piatok, 20. januára 2023, úradníci stíhajúci Bankman-Fried zadržali akcie spoluzakladateľa FTX v online maklérskych spoločnostiach Robinhood Markets. Asi o tri dni neskôr, Bankman-Fried uvedené mestský dom vo Washingtone, DC, za 3.28 milióna dolárov.
Postup federálnych prokurátorov v prípade Modulo bude pravdepodobne informovať o podobnej akcii v súvislosti s ďalšími investíciami Bankman-Fried v celkovej výške približne 4.6 miliardy dolárov. Bývalý miliardár investoval do Bored opice Tvorca Yacht Clubs Yuga Labs a spoločnosť s umelou inteligenciou s názvom Anthropic.
Pre najnovšie Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analýza, kliknite tu.
Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť BeInCrypto sa obrátila na spoločnosť alebo jednotlivca, ktorí sa podieľajú na príbehu, aby získali oficiálne vyhlásenie o nedávnom vývoji, ale ešte sa mu neozvali.
Zdroj: https://beincrypto.com/us-prosecutors-close-in-on-sbfs-mysterious-investments/