Aj keď sa trh s kryptomenami posunul do nového roka, impérium CZ bolo neustále testované. Po agentúre Reuters bol Washington Post ďalšou špičkovou publikáciou pamiatky na Binance.
Podľa novej správy The Washington Post americkí prokurátori začali súdne konanie proti poprednej kryptoburze za podvod.
Hlavná publikácia uviedla, že americké úrady nedávno nariadili, aby investičné spoločnosti poskytli dokumenty týkajúce sa Binance po tom, čo sa zistilo, že má anomálne transakcie.
Viac tepla všade okolo
Binance v súčasnosti čelí mnohým obvineniam a je vyšetrovaná pre trestné činy, ako je neoprávnený prevod peňazí, sprisahanie týkajúce sa prania špinavých peňazí a porušenie sankcií.
Americké ministerstvo spravodlivosti (DoJ) začalo vyšetrovanie vzťahu medzi Binance a hedžovými fondmi. Binance je povinná odovzdávať správy od svojho zakladateľa, členov vedenia a mnohých partnerov v oblasti transakcií a vývoja používateľov.
Ministerstvo spravodlivosti obvinilo Binance zo zničenia papierov, úpravy a vymazania informácií zo systému. Obsah určený na prenos zo Spojených štátov bol tiež cieľom DoJ.
Transakcie s kryptomenami musia byť zaregistrované na ministerstve financií USA podľa zákona o bankovom tajomstve USA a ich porušenie môže viesť k trestu odňatia slobody až na desať rokov.
Podľa Washington Post hlavný riaditeľ stratégie Binance Patrick Hillmann pripustil, že na začiatku podnikania existovali medzery v dodržiavaní predpisov.
Situácia sa však zlepšila a organizácia má teraz tím, ktorý sa zúčastňuje školení Asociácie certifikovaných odborníkov v oblasti sankcií (ACSS).
Stav poslednej výmeny
Binance je najväčšia kryptomenová burza na svete, ktorá pôsobí vo viac ako 100 krajinách. Pranie špinavých peňazí a porušovanie právnych predpisov sú v poslednom čase hlavnými problémami, najmä po odhalení FTX, jednej z najväčších svetových búrz s kryptomenami.
Od série zlyhaní, ktoré vyvolali kolaps trhu s kryptomenami ako celku, sú popredné kryptomenové burzy, ktoré stále fungujú, pod neustálym tlakom regulačných orgánov.
V dôsledku krízy dôvery drobní investori rýchlo stiahli svoje peniaze z burzy, čo spôsobilo ťažkosti Binance. Akvizícia problémového veriteľa kryptomien Voyager Digital spoločnosťou Binance bola tiež konfrontovaná s kritikou významných síl.
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) vyjadrila nesúhlas s akvizíciou Binance US.
Binance zabezpečila transakciu v hodnote 1 miliardy dolárov na akvizíciu zaniknutého veriteľa kryptomien Voyager Digital. V podaní predloženom v stredu SEC vzniesla niekoľko obmedzených námietok, pričom zdôraznila skutočnosť, že nákup Binance potreboval informácie.
Agentúra po akvizícii požadovala ďalšie podrobnosti týkajúce sa povahy operácií Binance.
Proti decembrovej výmene sú aj predstavitelia cenných papierov a bankovníctva v štátoch Texas, New York, New Jersey a Vermont. Proti predaju sa postavila aj Alameda Research, skrachovaná obchodná divízia FTX, argumentujúc tým, že nespravodlivo diskriminuje určité skupiny.
Globálny tlak
Predtým francúzski investori žalovali kryptomenovú burzu za zavádzajúce praktiky a klamstvo o tom, čo sa deje.
Skupina 15 investorov zažalovala Binance France a jej materskú spoločnosť na konci decembra 2022. Burza bola obvinená z porušenia francúzskych predpisov propagáciou krypto služieb bez registrácie u vládnych úradov.
Snímky obrazovky poskytli investori, ktorí podali žalobu, aby preukázali, ako Binance fungovala online predtým, ako bola spoločnosť oficiálne zaregistrovaná.
Žalobcovia žiadali kompenzáciu vo výške približne 2.4 milióna eur, čo zodpovedá sume peňazí, o ktorú prišli pri páde TerraUSD (UST).
V reakcii na obvinenia Binance zverejnila blogový príspevok, v ktorom uviedla, že zakazuje akúkoľvek propagačnú aktivitu pred registráciou používateľa na účet.
Kryptomenová burza dala jasne najavo, že vždy zobrazovala varovné upozornenia o potenciálnych rizikách spojených s kryptomenovým priemyslom.
Zdroj: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/