Ministerstvo financií USA ako zásadný krok uvalilo sankcie na Tornado Cash, nástroj na miešanie virtuálnych mien, po správach o praní špinavých peňazí v hodnote viac ako 7 miliárd dolárov na virtuálnu menu od jeho založenia v roku 2019.
Tornado Cash na čiernu listinu ministerstva financií USA
Ministerstvo financií dnes schválilo nástroj na miešanie virtuálnych mien Tornado Cash, ktorý sa od svojho vzniku v roku 7 používal na pranie virtuálnej meny v hodnote viac ako 2019 miliárd dolárov. Miešačky virtuálnych mien, ktoré pomáhajú zločincom, sú hrozbou pre národnú bezpečnosť USA. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Ministerstvo financií (@USTreasury) Augusta 8, 2022
Podľa ministerstva financií USA sankcionovaná suma obsahuje viac ako 455 miliónov dolárov, ktoré okradla hackerská skupina Lazarus. Skupina Lazarus je kyberzločinecký gang prevádzkovaný severokórejským štátom. Túto skupinu už USA sankcionovali v roku 2019. Verilo sa, že ide o doteraz najväčšiu známu krádež virtuálnej meny. Ministerstvo financií následne uviedlo, že hotovosť Tornado sa použila na vypranie viac ako 96 miliónov dolárov z účtov nepriateľských aktérov hrozieb pochádzajúcich z 24. júna, Harmony Bridge Heist, a nanajvýš nominálnych 7.8 milióna dolárov z 2. augusta „Nomad Heist“. Zatiaľ námestník ministra financií pre terorizmus a finančnú spravodajskú službu Brian E Nelson v komentári zdôraznil, že Tornado Cash neustále ignoruje a nedokáže zaviesť správne pravidlá vytvorené na zabránenie pravidelnému praniu špinavých peňazí pre aktérov so zlými úmyslami. Ďalej uviedol, že ministerstvo financií bude pokračovať v agresívnom presadzovaní krokov proti mixérom, ktoré perú virtuálnu menu pre aktérov hrozieb a tých, ktorí im pomáhajú. Dodatočne uviedol, že väčšina pohybu kryptomien je legálna, dá sa využiť na nelegálnu činnosť, ako napr. uhýbať sa sankcie prostredníctvom mixérov, výmenníkov typu peer-to-peer, webových stránok darknet a búrz. Začiatkom mája 2022 severokórejský režim obvinil Bidenovu vládu z toho, že zinscenovala „raketu proti KĽDR“ nesprávnym výkladom hierarchie kybernetických funkcií krajiny. Toto prichádza po tom, čo USA schválili kryptomenovú burzu, ktorá pomohla Pchjongjangu ukradnúť milióny dolárov. Tornado Cash je ethereum miešacia služba, ktorý dodáva transakciám neopatrnosť, čím ich posúva do súkromia pomocou dôkazov zkSnarks a inteligentných zmlúv. Funguje tak, že rozdelí reťazec na verejnom blockchaine medzi adresy odosielateľa a príjemcu. Mixér môže používateľom umožniť plne anonymizovať zdroj peňazí a skrytú aktivitu v reťazci a pridať nevysledovateľnosť. Užívateľ vloží peniaze do smart kontraktu, prijme správu ako akýsi doklad o vlastníctve nasporenej sumy a zmluva si ich započíta do zoznamu svojich povinností. Následne, keď je požiadaný o výber, používateľ zadá rovnakú správu a smart kontrakty umožňujú výber na novú adresu, technológia zkSnarks potom potvrdí, že výber je vykonaný z nevyčerpaných záväzkov, bez zverejnenia pôvodu prostriedkov. OFAC je Úrad pre kontrolu zahraničných aktív. Riadia a vykonávajú sankcie proti vysoko postaveným ľuďom vrátane veľkých globálnych teroristov, ťažkých váh obchodujúcich s drogami a finančnej/politickej elity konkrétnych krajín, ktoré sú považované za škodlivé pre americké záujmy. OFAC zabezpečuje, že Američania nemôžu legálne obchodovať s Kubou, Iránom, Irakom, Severnou Kóreou atď. bez určitého vládneho povolenia. OFAC uchováva zoznam osobitne určených štátnych príslušníkov a blokovaných osôb (zoznam SDN). Môžete skontrolovať tento zoznam tu. Dňa 8. augusta 2022 boli Tornado Cash a všetky adresy peňaženky Ethereum prepojené s Tornado Cash a jej inteligentnými zmluvami pridané do zoznamu SDN OFAC. V dôsledku toho je pre *akéhokoľvek* jednotlivca z USA zakázané uzatvárať obchodné, finančné transakcie alebo „iné transakcie“ s akoukoľvek osobou, podnikom alebo národom na Zoznam SDN. Toto teraz obsahuje využitie Tornado Cash. Iné transakcie“ je pomerne široký. Vládne odporúčanie hovorí, že by to mohlo obsahovať „technické transakcie, ako je stiahnutie softvérovej opravy od zakázaného subjektu“. V tomto bode je pre jednotlivcov z USA pravdepodobne zakázané kontrolovať alebo jednoducho navštíviť webovú stránku Tornado. Zachytenie okamžite zakazuje prevody alebo transakcie akéhokoľvek druhu týkajúce sa majetku Tornado Cash. V prípade WBTC, USDC a USDT dúfame, že emitenti prijmú všetky technické opatrenia, aby zabránili komukoľvek presúvať alebo ukladať tieto aktíva. USDC spoločnosti Circle možno zmraziť na úrovni inteligentnej zmluvy. Môžete navštíviť zakázanú adresu zoznam na Dune. Tornado nie je pridané *zatiaľ*. USDT spoločnosti Tether možno zakázať aj na úrovni inteligentných zmlúv Ethereum. WBTC vydáva BitGo. Jej komodity sú v Južnej Dakote a New Yorku. Musia dodržiavať sankcie OFAC alebo čeliť miliónovým pokutám a väzeniu pre svojich šéfov. Neexistuje žiadny zákonný precedens, ktorý by sme mali na pamäti, a nie sme právnici, ale nevyzerá to príjemne. Zdá sa možné, že k porušeniu sankcií OFAC dôjde, ak baník alebo validátor vytvorí (alebo overí) blok Ethereum, ktorý obsahuje transakciu obsahujúcu jednu z adries Ethereum na zozname SDN. Ako to bude vykonané, je však temné. Jednou zo špekulácií je, že klientsky softvér Ethereum by mohol byť aktualizovaný pomocou patch-in patch, ktorý umožňuje baníkom/validátorom obchádzať kontaminované mempool transakcie, aby obišli sankcie za porušenie. Cenzúra transakcií nie je rozšírená, ale mohli sme byť svedkami toho, že ju vykonávajú in-house veľkí americkí baníci/stakeri. Pre akýkoľvek kapitál v USA investovaný do Etherea to môže byť hlúposť, pretože hlasovanie za bloky vrátane nezákonných transakcií by mohlo byť nezákonné. Dúfame, že buď technické protiopatrenia (dobrovoľný zákaz), alebo presun podnikania mimo jurisdikcie USA. Aby som to zhrnul, USA sú pripravené využiť svoju najvyššiu úroveň ekonomických sankcií, ktoré sú vo všeobecnosti určené cudzím mocnostiam a neuveriteľne deštruktívnym ľuďom proti rozvoju súkromia v kryptomenách. Ak ste jednotlivec z USA, akékoľvek obchodovanie s Tornado Cash je pravdepodobne nezákonné – ako napríklad granty Gitcoin, fungovanie pre projekt, prevádzkovanie alebo sťahovanie jeho softvéru, návšteva jeho webovej stránky a ukladanie/vyberanie z inteligentných zmlúv. Všetky aktíva v Tornado od 8. augusta sú poškodené. Tether, Circle a BitGo odmietnu zložiť tieto tokeny. Je možné, že tokeny budú z Tornado akokoľvek stiahnuté a uložené do likviditných fondov. Poskytovatelia likvidity sa zrieknu nosenia tašky. Existuje vzdialené riziko, že zbierky DEX pre tieto toxické aktíva budú zaradené na čiernu listinu ako celok z dôvodu množstva upozornení emitentov (Circle, Tether, BitGo). Jednotlivci z USA, ktorí prevádzkujú procesy ťažby alebo stávkovania Etherea, majú možno právne problémy – tieto spoločnosti môžu sami cenzurovať transakcie alebo sa môžu presunúť do zahraničia. Protokoly DeFi mimo DEX, ktoré komunikujú s financiami Tornado'd, môžu mať právne problémy, rovnako ako ich (americký) tím záver Nakoniec, ak ste jednotlivec z USA s hotovosťou v Tornáde: neporušujte zákon, finančné prostriedky za to nestoja. Zdroj: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Čo je to Tornado Cash a prečo ho USA sankcionovali?
Aký bude dopad sankcií na DeFi?
Čo to znamená pre baníkov Ethereum, ktorí sú občanmi USA?
Tiež sa vám môže páčiť
Viac od Altcoinu