Ministerstvo financií USA má podozrenie, že výmena kryptomien kraken porušila americké sankcie tým, že umožnila používateľom zo sankcionovaných regiónov obchodovať s digitálnymi tokenmi a začala federálne vyšetrovanie s cieľom odhaliť pravdu, New York Times hlásené.
Americké sankcie sa v súčasnosti týkajú Iránu, Severnej Kórey, Kuby, Sýrie, ako aj ukrajinského Krymu, Donecka a Luhanska. V máji 2022 MetaMask a OpenSea oznámila, dodržiavali tieto sankcie a zakázali užívateľské transakcie z týchto regiónov.
Doteraz je známe, že Kraken umožnil používateľom z Iránu, Sýrie a Kuby nakupovať a predávať digitálne aktíva spolu s ďalšími sankcionovanými regiónmi.
Ľudia so znalosťami o tejto záležitosti, ktorí hovorili s NYT, tvrdia, že Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií USA pravdepodobne uloží Krakenovi pokutu v dôsledku federálneho vyšetrovania.
OFAC má pokuta iné kryptoburzy za podobné porušenia sankcií predtým. BitGo mal v roku 183 viac ako 2020 porušení a dostal pokutu 98,000 XNUMX USD. BitPay, na druhej strane dostal pokutu cez 500,000 2,102 dolárov za XNUMX XNUMX porušení.
Kraken pod dohľadom
Podľa zdrojov je Kraken pod radarom OFAC od roku 2019, po tom, čo zamestnanec žaloval Krakena za obchodovanie so sankcionovanými krajinami. Aj keď bol súdny spor urovnaný, OFAC monitoruje Krakenove účty v Iráne a ďalších sankcionovaných regiónoch.
Podľa NYT, CEO spoločnosti Kraken Jesse Powell zverejnil dokument na kanáli Slack spoločnosti, ktorý ukazuje, že Kraken mal 1,522 149 účtov v Iráne, 83 v Sýrii a 1,754 na Kube. Čísla sú z konca júna. Inými slovami, k existujúcim XNUMX XNUMX účtom by mohlo byť viac účtov zo sankcionovaných regiónov.
Hlavný právny zástupca spoločnosti Kraken Marco Santori pre NYT povedal, že spoločnosť:
“nekomentuje konkrétne diskusie s regulátormi. Kraken pozorne monitoruje dodržiavanie zákonov o sankciách a vo všeobecnosti informuje regulátory aj o potenciálnych problémoch.
Hovorca z Krakenovej pokladnice tiež povedal, že spoločnosť nepotvrdzuje ani nekomentuje potenciálne alebo prebiehajúce vyšetrovania a dodal, že Kraken bol:
"zaviazali sa presadzovať sankcie, ktoré chránia národnú bezpečnosť USA."
Ak dostane Kraken pokutu od OFAC, bude to najväčšia kryptospoločnosť, ktorá bude čeliť presadzovaniu sankcií proti Iránu od roku 1979, keď USA zakázali vývoz tovaru a služieb do krajiny.
Ostatné spoločnosti, ktoré sú predmetom vyšetrovania
USA sú od konca roku 2020 veľmi prísne voči krypto spoločnostiam.
Pred niekoľkými dňami Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC)zahájená vyšetrujúci Coinbase cez kótovanie cenných papierov. Coinbase v roku 150 zvýšila svoje zoznamy na viac ako 2021 kryptomien a odvtedy je pod radarom SEC. SEC si myslí, že Coinbase umožňuje svojim používateľom so sídlom v USA obchodovať s digitálnymi aktívami, ktoré mali byť registrované ako cenné papiere.
SEC tiež prenasleduje Ripple od decembra 2020. SEC otvorila a súdny proces proti spoločnosti Ripple s tvrdením, že XRP je technicky „zabezpečenie“, vďaka čomu boli všetky predaje XRP neregistrované. SEC tvrdí, že je to nezákonné a chce získať 2 miliardy dolárov získané z predaja XRP. Súdny spor pokračuje od roku 2020 a zdá sa, že SEC pokračuje strácajúce.
V 2021, Binance bola prijatá pod vyšetrovaní Ministerstvom spravodlivosti USA a Internal Revenue Service (IRS) za údajné významné miesto určenia nelegálnych kryptomien. IRS sa pýta, či Binance dobrovoľne umožňuje Američanom robiť nelegálne obchody.
Zdroj: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/