platforma na obchodovanie s kryptomenami so sídlom vo Washingtone, Bittrex Bol pokuta sumu 29 miliónov USD ministerstvo financií Spojených štátov amerických prostredníctvom Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) a Sieť pre presadzovanie finančnej kriminality (FinCEN).
Fone, označený ako jediný najväčší vyberaný OFAC na platforme obchodovania s digitálnou menou, sa stal nevyhnutným vzhľadom na to, že Bittrex nedokázal implementovať adekvátne programy dodržiavania predpisov, čím pomohol niektorým svojim používateľom vyhnúť sa zavedeným sankciám.
Podľa oznámenia OFAC obchodná platforma „nezabránila osobám, ktoré sa zjavne nachádzajú v oblasti Krymu na Ukrajine, na Kube, v Iráne, Sudáne a Sýrii, aby v období od marca 263,451,600.13 používali jej platformu na transakcie súvisiace s virtuálnou menou v hodnote približne 2014 2017 XNUMX USD. a december XNUMX“.
Regulátor poznamenal, že zabrániť týmto zakázaným používateľom by bolo jednoduché, ak by burza zabránila ich registrácii na základe ich IP adries v mieste registrácie. Porušenie FinCEN zahŕňalo zlyhanie zo strany obchodnej platformy zaviesť vhodný boj proti praniu špinavých peňazí (AML) opatrenia, čím sa vytvára slabý kanál na pranie nezákonných finančných výnosov.
„Keď firmy s virtuálnou menou nedokážu implementovať účinné kontroly dodržiavania sankcií, vrátane preverovania zákazníkov nachádzajúcich sa v sankcionovaných jurisdikciách, môžu sa stať nástrojom pre nezákonných aktérov, ktorí ohrozujú národnú bezpečnosť USA,“ povedala riaditeľka OFAC Andrea Gacki. „Virtuálne zmenárne fungujúce na celom svete by mali vedieť, kto a kde sú ich zákazníci. OFAC bude naďalej brať na zodpovednosť firmy v odvetví virtuálnych mien a inde, ktorých zlyhanie pri implementácii vhodných kontrol vedie k porušovaniu sankcií.
Ministerstvo financií USA bolo po celý rok nažive voči poskytovateľom kryptomenových služieb, prvýkrát sa dostalo do centra pozornosti v máji, keď zakázaný miešač kryptomien, Blender.io a následne keď to pridané Tornado Cash do svojho zoznamu.
Zatiaľ čo priemysel nerobil problémy so zákazom Blenderu, zákaz Tornado Cash bol prijatý s toľkými námietkami, z ktorých všetky podnietili priemyselných gigantov, ako je Coinbase Global Inc, aby financovali cielené súdne spory a advokačné kúsky.
Zdroj obrázka: Shutterstock
Zdroj: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation