Podniky v Utahu sledovali úrady kvôli finančným prostriedkom z údajného podvodu BitClub

Úrady chcú zabaviť 22 miliónov dolárov od prominentných firiem v Utahu, ktoré údajne dostali investície od BitClub Network, spoločnosti na ťažbu bitcoinov. obžalovaný v roku 722 spustil kryptografický podvod v hodnote 2019 miliónov dolárov.

Podľa do Utah Investigative Journalism Project, súdne dokumenty tvrdia, že podnikateľ menom Gavin Dickson investoval prostriedky zo zaniknutej bitcoinovej ťažobnej spoločnosti do niekoľkých spoločností v celom Utahu prostredníctvom aspoň jednej zo svojich firiem. Avšak ministerstvo spravodlivosti nevzniesol obvinenie proti nemu.

Dickson je a prominentnej podnikateľ v Utahu a kúpil reštaurácia, Ostrovya pomohol začať charity. 

Úrady teraz chcú získať investície v hodnote 22 miliónov dolárov od: 

• Kiln, séria zdieľaných kancelárskych priestorov v Utahu a Colorade (8.4 milióna dolárov).
• Grid, jedna z najdlhších krytých tratí pre motokáry (1.6 milióna dolárov).
• Evermore Park, pohlcujúci zábavný park v Salt Lake City (500,000 XNUMX dolárov).

Sieť BitClub sľúbil príležitosť investovať do fondu ťažby kryptomien (skupina bitcoinových baníkov, ktorí spolupracujú na získavaní odmien). Oni údajne uspával investorov falošnými ziskami z ťažby bitcoinov čo preháňalo ziskovosť týchto bitcoinových ťažobných poolov.

Prečítajte si viac: Muž podvedený falošným bitcoinovým nájomným vrahom po kliatbe nedokáže odradiť lásku súper

V rámci schémy by sa potom investori povzbudzovali k náboru ďalších. Súdne dokumenty odhaľujú, ako podvodníci BitClub opísali svoju cieľovú skupinu ako „typického hlúpeho MLM investora“. Celá údajná schéma dokázala vyťažiť 722 miliónov dolárov.  

Dickson menovaný v dokumentoch BitClub

Dickson vlastní BitWealth Holdings a BitWealth Investment. Dickson v súdnych dokumentoch predložených proti Goettscheovi uviedol, že v skutočnosti tak urobil investovať peniaze z BitClubu prostredníctvom niektorých jeho spoločností. Kiln bola jednou z takýchto investícií – BitWealth vložil 8.2 milióna dolárov do spoločnosti zaoberajúcej sa kancelárskymi priestormi.

Vyhlásenie od pece číta: „V roku 2018 získala Kiln investíciu od BitWealth. Sme si vedomí toho, že pán Goettsche, ktorý investoval do BitWealth, bol obvinený z jeho účasti v samostatnom, nesúvisiacom biznise s názvom BitClub.“ 

„BitWealth má v Kiln len menšinovú majetkovú pozíciu. Prípad proti pánovi Goettschemu a BitClubu nesúvisí s Kiln a nemá žiadny vplyv na naše operácie.“

Dickson bol tiež menovaný v príkaze na prehliadku proti Goettschemu. Zatykač opisuje, ako Goettsche získal prostriedky BitClub prostredníctvom účty, ktoré vlastní Dickson po boku spoločnosti s názvom Most Amazing Box LLC, ktorú tiež vlastní Dickson. 

Okrem toho Goettsche vlastnil súkromné ​​lietadlo, ktoré zrejme kúpila spoločnosť Most Amazing Box LLC a financovala ho cez singapurskú burzu kryptomien, podľa do prihlášok 2020. 

Projekt investigatívnej žurnalistiky Utah oslovil právnikov Dicksona a Goettscheho, ale nedostali žiadnu odpoveď.

Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo si vypočujte náš investigatívny podcast Inovované: Blockchain City.