Obete 2.4 miliardy dolárov BitConnect Ponzi dostanú 17 miliónov dolárov v reštitúcii

Obete Ponziho schémy BitConnect môžu konečne nájsť oddych. Okresný súd Spojených štátov amerických pre južný okres Kalifornie nariadil vrátenie viac ako 17 miliónov dolárov, ktoré majú byť rozdelené medzi takmer 800 obetí z viac ako 40 rôznych krajín z dôvodu ich investičných strát v BitConnect, ktorý oklamal tisíce investorov na celom svete.

Oficiálna tlačová správa Uviedlo to americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ),

„V skutočnosti však BitConnect prevádzkoval učebnicovú Ponziho schému tým, že platil skorším investorom BitConnect peniaze od neskorších investorov. Arcaro a jeho spolusprisahanci zabezpečili, že až 15 % peňazí investovaných do BitConnectu išlo priamo do rozplynu, aby sa použilo v prospech jeho vlastníka a propagátorov.

BitConnect Scam Orchestrator: Satish Kumbhani

BitConnect bol spustený v roku 2016 a dosiahol maximálnu trhovú kapitalizáciu 3.4 miliardy dolárov. Jeho rozuzlenie sa však začalo o rok neskôr po tom, čo vláda Spojeného kráľovstva vydala oznámenie, aby dokázala jeho legitimitu. V januári 2018 vydala Rada pre cenné papiere Texas State Securities Board BitConnect s tvrdením, že spoločnosť prevádzkuje Ponziho schému.

Už skôr bolo oznámené, že zakladateľ firmy Satish Kumbhani bol obvinený z toho, že vo februári 2.4 od investorov vybral 2022 miliardy dolárov. tresol so sprisahaním s cieľom spáchať podvody, podvody, sprisahanie za účelom manipulácie cien komodít, prevádzkovanie nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí a sprisahanie s cieľom páchať medzinárodné pranie špinavých peňazí ministerstvom spravodlivosti.

Miesto Kumbhaniho stále nie je známe.

Veta Glenna Arcara

Hlavný promotér BitConnect v USA, Glenn Arcaro, sa 16. septembra 2021 priznal k sprisahaniu s cieľom spáchať drôtový podvod. Priznal sa, že sa sprisahal s kolegami zo šéfov s cieľom využiť záujem používateľov o krypto aktíva podvodným marketingom ICO a burzy BitConnect ako lukratívnou investíciou. .

DOJ obvinil Arcaro a spolusprisahancov z klamania investorov v súvislosti s „Pôžičkovým programom“ platformy. Poukázal tiež na to, že nástroje používané spoločnosťou BiConnect – „BitConnect Trading Bot“ a „Softvér pre volatilitu“ by mohli generovať značné zisky obchodovaním na volatilite trhov s kryptomenami.

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) však v paralelnom vyšetrovaní zistila, že prevádzkovatelia dnes už neexistujúcej burzy využívali prostriedky investorov na svoje osobné zisky a posielali ich do digitálnych peňaženiek pod kontrolou zakladateľov. Arcaro bol minulý rok odsúdený na niečo vyše 3 roky väzenia.