Obísť licenciu vo výške 11.5 milióna dolárov v banke 3 zamestnancov?

Objavili sa správy, že Alameda Research, sesterská spoločnosť FTX, mala podiel 11.5 milióna dolárov v malej americkej banke. Niektorí sa pýtajú, či to bolo zámerom obísť proces bankovej licencie.

FTX a Alameda Research čelia zvýšenej kontrole, pretože na svetlo sveta sa dostáva viac informácií o ich finančných transakciách. Alameda, sesterská spoločnosť FTX, mala podiel 11.5 milióna dolárov v malej vidieckej banke v USA. Banka sa volá Farmington State Bank (FSB) v štáte Washington a má len troch zamestnancov.

Obchodovanie sa skúma z viacerých dôvodov. Po prvé, analytici skúmajú, do akej miery FTX ponoril prsty do finančného ekosystému. Po druhé, a možno ešte dôležitejšie, sa obávajú, že burza mohla použiť podiel na obídenie zákonov o bankových licenciách.

FSB je jednou z najmenších bánk v USA a podiel predstavoval viac ako dvojnásobok jej čistého majetku. Špecializovala sa na poľnohospodárske pôžičky poľnohospodárom. The New York Times hlásené že 85 % z 84 miliónov dolárov v vkladoch pochádzalo len zo štyroch účtov. 

Pozornosť sa zameria na to, ako sa FTX podarilo získať súhlas na kúpu podielu v banke. NYT uviedol, že „bankovní veteráni hovoria, že je ťažké uveriť, že by regulačné orgány vedome dovolili FTX získať kontrolu nad americkou bankou.“ 

Taktika obchádzania nie je pre FTX nič nové

V minulosti FTX používala riešenia na obídenie licenčných procesov. Získala an Austrálska spoločnosť ktorá už bola držiteľom licencie s názvom IFS Markets. To jej umožnilo obísť bežný proces získania licencie na finančné služby.

Austrálska komisia pre cenné papiere a investície odvtedy pozastavil licenciu na výmenu v Austrálii. Veriteľmi burzy je údajne asi 30,000 XNUMX Austrálčanov. 

FTX sa tiež pokúsil získať licenciu v krypto-priateľskom Švajčiarsku, ale regulátor Finma odmietol aplikácia. Dôvody, prečo to bolo zamietnuté, neboli zverejnené.

Dubajský regulátor zrušil licenciu FTX

FTX čelí problémom aj v iných regiónoch priateľských k kryptomenám. Dubajský úrad pre reguláciu virtuálnych aktív (VARA) pozastavil FTX licenciu výmena sa zrútila. Ako hlavný dôvod zrušenia uviedla bankrot.

Turecké úrady tiež vyšetrujú bývalého generálneho riaditeľa Sama Bankmana-Frieda z podvodu a údajne mu zabavili majetok. orgány Spojených štátov amerických údajne idú po Bankman-Friedovi tiež.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.