WazirX Exchange sa stal obeťou Eda, aktíva v hodnote Rs. Zmrazené 64.67 miliónov korún

ERiaditeľstvo nforcement Directorate (ED) vykonalo pátranie po jednom z riaditeľov spoločnosti M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, ktorá vlastní populárny kryptomenová zmenáreň Wazirx a vydala príkaz na zmrazenie ich bankových zostatkov vo výške Rs. 64.67 milióna eur. Minulý rok agentúra obvinila WazirX z porušenia zákona o správe devíz (FEMA).

3. augusta v Hajdarábade federálna agentúra uviedla, že vykonala razie proti riaditeľovi spoločnosti Zanmai Lab Pvt Ltd, ktorá vlastní WazirX, a tvrdila, že „nespolupracuje“.

„Vzhľadom na nespolupracujúci postoj riaditeľa burzy WazirX bola dňa 3.8.2022 vykonaná pátracia akcia pod PMLA a zistilo sa, že pán Sameer Mhatre, riaditeľ WazirX, má úplný vzdialený prístup k databáze WazirX, no napriek že neuvádza podrobnosti o transakciách týkajúcich sa krypto aktív zakúpených z príjmov z trestnej činnosti podvodu s okamžitou pôžičkou,“ uviedol ED.

ED poznamenal, že táto akcia je súčasťou vyšetrovania prania špinavých peňazí proti nebankovým finančným spoločnostiam (NBFC) a ich finančným partnerom za „predátorské úverové praktiky v rozpore s usmerneniami RBI [Reserve Bank of India].

Aby „zakryli vlastníctvo Wazirx“, podľa ED, Zanmai Labs uzavrela sieť zmlúv s Crowdfire Inc. (USA), Binance (Kajmanský ostrov) a Zettai Pte Ltd. (Singapur).

Okrem toho úrad tvrdil, že Wazirx poskytol „protirečivé“ a „nejednoznačné“ odpovede, „aby sa vyhol dohľadu zo strany indických regulačných agentúr“, pričom poznamenal, že burza opomenula prezradiť krypto transakcie podozrivých fintech spoločností.

Okrem toho WazirX uviedol, že pred júlom 2020 ani nesledovali informácie o bankovom účte, z ktorého finančné prostriedky vstupovali na burzu na nákup kryptomenových aktív, podľa ED, ktorý tiež poznamenal, že sa nevykonáva žiadne overenie fyzickej adresy.

„Neexistuje žiadna kontrola zdroja financií ich klientov. Nerobí sa EDD. Neboli vznesené žiadne STR,“ uviedlo.